Протокол №36/2023 очного заседания совета СРО «Кооперативные Финансы»
|
Место составления протокола
г. Москва,
Измайловское шоссе д.71, корпус 4 г-д,
Измайлово Гамма-Дельта, конференц-зал «Коломна»
|
«14» декабря 2023 г.
|
Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» проводилось в форме не обязательного совместного присутствия его членов (посредством личного присутствия членов Совета и участия членов совета в заседании с использованием средств телекоммуникации
и программы «Контур Толк» / https://coopfin.ktalk.ru/bmjrbmq5scjg) с 14.00 до 17.00 «14» декабря 2023 г.
Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 20 (двадцать) человек.
На заседании присутствует 16 (шестнадцать) членов Совета:
- Амосова Светлана Михайловна (посредством использования программы «Контур Толк»)
- Барановская Наталья Петровна (личное присутствие)
- Волохо Клавдия Семеновна (личное присутствие)
- Гребенщикова Елена Юрьевна (личное присутствие)
- Зерфус Александр Александрович (личное присутствие)
- Иванов Михаил Петрович (посредством использования программы «Контур Толк»)
- Иванов Руслан Олегович (личное присутствие)
- Имаев Эдуард Мунирович (личное присутствие)
- Ковальчук Виктор Никитич (личное присутствие)
- Корсунская Екатерина Витальевна (посредством использования программы «Контур Толк»)
- Кочерова Елена Юрьевна (личное присутствие)
- Лившиц Владимир Борисович (посредством использования программы «Контур Толк»)
- Рябов Александр Александрович (личное присутствие)
- Солодянкин Юрий Владимирович (личное присутствие)
- Фисунов Анатолий Фёдорович (личное присутствие)
- Чекмарева Надежда Дмитриевна (личное присутствие)
В соответствии с п. 7.17 Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
На заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» приглашены: Соломкин А.А., Коханова М.А., Пахомов С.А., Семенова А.А., Степанов А.Н., Вахрушев О.А.
…
Принятое решение:
Секретарём заседания Совета назначить директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина Александра Алексеевича.
Слушали: Фисунова А.Ф., который предложил утвердить следующую повестку дня:
- Об исключении из членов СРО «Кооперативные Финансы».
- Обсуждение предварительных итогов деятельности СРО «Кооперативные Финансы» в 2023 году.
- Председатель Совета – Фисунов А.Ф.
- Директор – Соломкин А.А.
- Председатель Контрольного комитета – Пахомов С.А.
- Председатель Дисциплинарного комитета – Коханова М.А.
- О внесении технических изменений в редакции Внутреннего стандарта №1 (Проверок) и Внутреннего стандарта №3 (Применения мер).
- Предварительный отчет об исполнении сметы административных расходов за 11 месяцев 2023 года.
- Об основных направлениях деятельности СРО «Кооперативные Финансы» в 2024 году.
- О согласовании подходов к формированию сметы административных расходов на 2024 год.
- О формировании Совета СРО «Кооперативные Финансы» на 2024 -2029 годы.
- О проведении очного заседания Совета СРО «Кооперативные Финансы» в марте 2024 года.
- О проведении общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» в 2024 году.
- О премировании директора СРО «Кооперативные Финансы».
- Об индексации должностного оклада директора СРО «Кооперативные Финансы».
…
Предложенная повестка заседания Совета утверждена.
Рассмотрение вопросов, результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.
По первому вопросу:
…
Принятое решение:
Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации и исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Лахта-Инвест»,
г. Санкт-Петербург, ИНН 7802709203, номер в реестре СРО – 995, на основании п. 4.13.1 Устава СРО «Кооперативные Финансы» («4.13.1.несоблюдения членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов саморегулируемой организации»).
По второму вопросу:
…
Принятое решение:
Принять информацию Председателя Совета, директора, председателя Контрольного комитета и председателя Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации к сведению, вернуться к рассмотрению отчетов органов и специализированных органов в 2024 г. на заседании
Совета при подготовке к проведению Очередного общего собрания СРО по итогам 2023 г.
По третьему вопросу:
…
Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Внутреннего стандарта №1 «Порядок проведения саморегулируемой организацией проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов
и иных внутренних документов саморегулируемой организации» (редакция №5).
…
Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Внутреннего стандарта №3 «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой
организации, Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России» (редакция №5).
По четвертому вопросу:
…
Согласовать предварительный отчет директора СРО «Кооперативные Финансы» об исполнении Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы» за 11 месяцев 2023 г.
По пятому вопросу:
…
Принятое решение:
Вынести на рассмотрение Общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» следующие приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации на 2024-2025 годы:
- Проведение проверок КПК – членов СРО – 110.
- Проведение иных контрольных мероприятий – в соответствии с требованием внутренних стандартов и регламентов.
- Обеспечение процесса включения кредитных потребительских кооперативов – членов СРО «Кооперативные Финансы» в государственный реестр кредитных потребительских кооперативов.
- Совершенствование вопросов нормативного и технического обеспечения контрольной деятельности.
- Проведение работы по повышению качества отчетности КПК.
- Проведение региональных учебно-методических семинаров-совещаний для членов СРО в г. Красноярск (июль) и г. Казань (сентябрь).
- Проведение вебинаров для членов СРО «Кооперативные Финансы - 6.
- Участие в выработке по формированию согласованной позиции в органах государственной власти и Банке России.
- Участие в работе по корректировке планируемых изменений в №190-ФЗ «О кредитной кооперации» в части изменения процедур допуска и включения норм, необходимых для обеспечения деятельности кредитных кооперативов.
- Подготовка изменений и вынесение на обсуждение членов СРО проектов Внутренних и Базовых стандартов.
- Участие в работе Комитета по стандартам и Экспертных советах при Банке России, Экспертном совете при Финансовом уполномоченном.
По шестому вопросу:
…
Принятое решение:
Согласовать подходы к формированию сметы административных расходов на 2024 г. и вернуться к ее рассмотрению для вынесения на утверждение общего собрания после закрытия расходов по итогам 2023 г. и проведения обязательного аудита саморегулируемой организации.
По седьмому вопросу:
….
Принятое решение:
Принять информацию, высказанную в ходе осуждения по данному вопросу к сведению, в 2024 году начать работу по выдвижению кандидатов в состав Совета СРО «Кооперативные Финансы» на 2024 – 2028 годы.
По восьмому вопросу:
…
Принятое решение:
Провести очное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» с 13.00 до 15.00 «11» марта 2024 г. в г. Москве (Гостиничный комплекс «Измайлово – «ВЕГА», конференц-зал «Брюллов»). Поручить директору СРО «Кооперативные Финансы» возместить расходы независимым
членам Совета, в рамках утвержденных статей сметы, на проезд
к месту проведения заседания (и обратно) и проживание за одни сутки в Гостиничном комплексе «Измайлово – «ВЕГА» с «11» по «12» марта 2024 г. (стандартный номер), при предоставлении членами Совета в саморегулируемую организацию подтверждающих
документов о понесенных расходах в срок не позднее «31» марта 2024 года.
По девятому вопросу:
…
Принятое решение:
Провести очередное Общее собрание членов СРО «Кооперативные Финансы» с 17.00 до 19.00 «11» марта 2024 г. в Москве, Измайловское шоссе 71, 3В (Гостиничный комплекс «Измайлово – «ВЕГА», зал «Прогресс») со следующей повесткой дня:
- О формировании органов очередного Общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».
- Утверждение отчёта Совета СРО «Кооперативные Финансы».
- Утверждение отчета Директора СРО «Кооперативные Финансы».
- Утверждение отчета об исполнении сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы» за 2023 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности СРО «Кооперативные Финансы за 2023 год.
- Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации (Совета СРО «Кооперативные Финансы»).
- Об утверждении новых редакций Положения о принципах формирования и использования имущества СРО «Кооперативные Финансы» и Положения об установлении размера (порядке расчета), а также порядка уплаты вступительного и членских взносов в СРО «Кооперативные
Финансы».
- Утверждение Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы на 2024 год.
- Определение приоритетных направлений деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2024-2025 г.
По десятому вопросу:
…
Принятое решение:
Премировать директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина А.А. за высокое качество работы в 2023 году в размере двух должностных окладов.
По одиннадцатому вопросу:
…
Принятое решение:
В связи со значительным ростом потребительских цен на товары и услуги за прошедший период, в соответствии с требованиями статьи 134 Трудового кодекса Российской Федерации, предлагается проиндексировать должностной оклад директора СРО «Кооперативные
Финансы» с 01.02.2024 на коэффициент 1,15.
Председателю правления подписать с директором СРО «Кооперативные Финансы» дополнительное соглашение к трудовому договору №33 от 10 марта 2020 года, внеся изменение в п.4.2 с учетом принятого Советом решения.
Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» в форме не обязательного совместного присутствия членов совета (смешанная форма голосования с использованием телекоммуникационных средств) закрыто.
Железнодорожным (не выше класса «купе») или авиатранспортом (не выше класса «эконом»).
Председатель Совета: ___________________________ Фисунов А.Ф.
Секретарь заседания Совета: _____________________ Соломкин А.А.