Протокол №39/2020
ПРОТОКОЛ №39/2020
ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»
Место составления протокола г. Москва, ул. Ибрагимова, д.31, оф. 522 | «15» декабря 2020 г. |
Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» проводилось в форме не обязательного совместного присутствия его членов (посредством использования средств телекоммуникации и программы «ZOOM») с 11.00 до 13.40 «15» декабря 2020 года.
Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 20 (двадцать) человек.
Присутствует 17 (семнадцать) членов Совета:
- Фисунов Анатолий Фёдорович – Председатель Совета
- Амосова Светлана Михайловна
- Барановская Наталья Петровна
- Володин Иван Юрьевич
- Волохо Клавдия Семеновна
- Гребенщикова Елена Юрьевна
- Зерфус Александр Александрович
- Иванов Михаил Петрович
- Иванов Руслан Олегович
- Имаев Эдуард Мунирович
- Кирносова Татьяна Ивановна
- Ковальчук Виктор Никитич
- Корсунская Екатерина Витальевна
- Кочерова Елена Юрьевна
- Рябов Александр Александрович
- Солодянкин Юрий Владимирович
- Чекмарева Надежда Дмитриевна
В соответствии с п. 7.17 Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
На заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» приглашены: Соломкин А.А., Коханова М.А., Пахомов С.А. Изаева М.С. – директор КПК «Вариант» (номер в реестре СРО – 3), Булавкин Антон Владимирович, Председатель Правления КПК «РОКС» (номер в реестре –СРО – 620).
Фисунов А.Ф. открыл заседание Совета. Предложил назначить секретарём заседания Совета директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина Александра Алексеевича.
Голосовали:
- «За»– 17
- «Против»- нет
- «Воздержались»- нет
Принятое решение:
Секретарём заседания Совета назначить директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина Александра Алексеевича.
Слушали: Фисунова А.Ф., который предложил утвердить следующую повестку дня:
- Приём в члены СРО «Кооперативные Финансы».
- Прекращение членства в СРО «Кооперативные Финансы».
- Обсуждение итогов деятельности СРО "Кооперативные Финансы" в 2020 г.
- Председатель Совета – Фисунов А.Ф.
- Директор – Соломкин А.А.
- Председатель Контрольного комитета – Пахомов С.А.
- Председатель Дисциплинарного комитета – Коханова М.А.
- Предварительный отчет об исполнении сметы административных расходов в 2020 г.
- О согласовании подходов к формированию сметы административных расходов на 2021 г.
- О рассмотрении требования о компенсационной выплате КПК «Вариант», г. Находка.
- Утверждение инвестиционной декларации СРО "Кооперативные Финансы".
- Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» за 2020 год.
- Утверждение внутреннего стандарта №3 "Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и принятых в соответствии с ним нормативными актами Банка России".
- Выдвижение в состав Комитета по стандартам Банка России.
- О приоритетных направлениях развития СРО «Кооперативные Финансы» в 2021 году.
- Об изменении состава Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы».
- О премировании директора СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2020 года.
Голосовали:
- «За» - единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержались» – нет
Предложенная повестка очного заседания Совета принята.
Рассмотрение вопросов, результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.
По первому вопросу:
…
Принятое решение:
Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив "Единение", ОГРН 1165029053331, ИНН 5029210056.
…
Принятое решение:
Отказать в приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитному потребительскому кооперативу «Развитие», ОГРН 1063017044287, ИНН 3017020956 на основании п.4.8.1. Устава СРО "Кооперативные Финансы" (несоответствие кредитного кооператива требованиям к членству, предъявляемым саморегулируемой организацией, определённых внутренним стандартом «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»).
По второму вопросу:
…
Принятое решение:
Отказать в удовлетворении ходатайства Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации в отношении Кредитного потребительского кооператива "Региональное Отделение Кредитных Союзов", ОГРН 1192225030447, ИНН 2208058010, номер в реестре СРО – 620. Вернуть материалы на повторное рассмотрение Дисциплинарного комитета в целях применения к кредитному кооперативу иных мер, предусмотренных уставом и внутренними стандартами СРО «Кооперативные Финансы».
…
Принятое решение:
Удовлетворить ходатайство Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации и исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Стройкорпорация», ОГРН 1175050001191, ИНН 5038125706, номер в реестре СРО – 350 на основании п.4.13.1. Устава СРО «Кооперативные Финансы» (несоблюдение членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации) и п.4.13.2. Устава СРО «Кооперативные Финансы» (неоднократная неуплата кредитным кооперативом в течение одного года членских взносов).
По третьему вопросу:
…
Принятое решение:
Принять информацию Председателя Совета, директора, председателя Контрольного комитета и председателя Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации к сведению, вернуться к рассмотрению отчетов органов и специализированных органов в 2021 г. на заседании Совета при подготовке к проведению Очередного общего собрания СРО по итогам 2020 г.
По четвертому вопросу:
…
Принятое решение:
Согласовать предварительный отчет директора СРО «Кооперативные Финансы» об исполнении Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы в 2020 году.
По пятому вопросу:
…
Принятое решение:
Согласовать подходы к формированию сметы административных расходов на 2021 г. и вернуться к ее рассмотрению после закрытия расходов по итогам 2020 г. и проведения обязательного аудита саморегулируемой организации.
По шестому вопросу:
…
Принятое решение:
Удовлетворить требование директора Кредитного потребительского кооператива «Вариант», ОГРН 1022500695975, ИНН 2508051802, номер в реестре СРО – 3, о компенсационной выплате из компенсационного фонда СРО «Кооперативные Финансы». Директору саморегулируемой организации, в сроки, предусмотренные п.4.1. Внутреннего стандарта №6 «Порядок формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации и принятия решения саморегулируемой организацией об осуществлении компенсационных выплат», перечислить из компенсационного фонда СРО «Кооперативные Финансы» денежные средства на расчетный счет кредитного кооператива в сумме 11 646 (одиннадцать миллионов шестьсот сорок шесть) тысяч рублей 00 копеек.
По седьмому вопросу:
…
Принятое решение:
Утвердить инвестиционную декларацию Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные финансы» в новой редакции.
По восьмому вопросу:
…
Принятое решение:
Назначить аудиторскую компанию ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ИНТЕРКОН», ИНН 7707124860, г. Москва для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2020 года.
По девятому вопросу:
…
Принятое решение:
Утвердить Внутренний стандарт №3 «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и принятых в соответствии с ним нормативными актами Банка России» в новой редакции.
По десятому вопросу:
…
Принятое решение:
Представить в состав Комитета по стандартам кредитных потребительских кооперативов при Банке России следующие Кандидатуры:
- Фисунов Анатолий Федорович, Председатель Совета СРО «Кооперативные Финансы», Председатель правления КПК «Союз банковских служащих», Ростовская обл. г. Волгодонск.
- Соломкин Александр Алексеевич, директор СРО «Кооперативные Финансы», г. Москва.
- Боровик Сергей Васильевич, Председатель правления КПК «Единство», Кемеровская обл., г. Юрга.
По одиннадцатому вопросу:
…
Принятое решение:
Предложить к утверждению Общим собранием членов СРО «Кооперативные Финансы» следующие приоритетные направления развития саморегулируемой организации в 2021 г.:
- Адаптация Дорожной карты по совершенствованию контрольной деятельности в рамках СРО после завершения процедуры реорганизации на 2021 – 2022 гг.
- Проведение работы по увеличению членской базы.
- Проведение проверок КПК – членов СРО –115.
- Проведение иных контрольных мероприятий –500.
- Совершенствованиепрограммы контроля отчетности членов СРО.
- Совершенствование системы электронного документооборота с членамиСРО.
- Проведение ежеквартального бесплатного публичного вебинара «Как организовать кредитный кооператив»
- Проведение региональных учебно-методических семинаров-совещаний для членов СРО.
- Проведение вебинаров для членов СРО «Кооперативные Финансы», в т.ч. по вопросам перехода на ЕПС и ОСБУ.
- Взаимодействие с руководством других СРО по формированиюсогласованной позициив органах государственной власти и Банке России.
- Подготовка проекта изменений в №190-ФЗ «О кредитной кооперации», согласование его и продвижение в рамках работы в составе Экспертного Совета при Государственной Думе.
- Участие в работе Комитета по стандартами Экспертных советах при Банке России, Экспертном совете при Финансовом уполномоченном.
Членам Совета проработать вопрос по организации работы по развитию рынка и организации работы по эффективному переходу на ЕПС и ОСБУ и представить свои предложения в 2021 г. при подготовке к общему собранию саморегулируемой организации.
По двенадцатому вопросу:
…
Принятое решение:
- Вывести из состава Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» на основании собственного заявления Кадукова Александра Сергеевича - Председателя правления КПК "СИТИСЪ", г. Москва.
- Назначить в состав Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» по предложению Директора СРО «Кооперативные Финансы» Степанова Алексея Николаевича – Председателя правления КПК «Учительский», г. Чебоксары.
По тринадцатому вопросу:
…
Принятое решение:
Премировать директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина А.А. за высокое качество работы в 2020 году в размере полутора должностных окладов.
Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» в форме не обязательного совместного присутствия членов совета (смешанная форма голосования с использованием телекоммуникационных средств) закрыто.
Председатель Совета: ___________________________ Фисунов А.Ф.
Секретарь заседания Совета: _____________________ Соломкин А.А.