Протокол №21/2020
ПРОТОКОЛ №21/2020
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»
г. Москва «16» июля 2020 г.
Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№21/2020) проводится в заочной форме с «15» по «16» июля 2020 года.
Голосование (приём бюллетеней) до 18.00 мск «16» июля 2020 года.
Секретарём заседания Совета СРО «Кооперативные Финансы» назначается директор саморегулируемой организации Соломкин А.А.
Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 20 (двадцать) человек
Прислано 18 бюллетеней для голосования:
- Амосова Светлана Михайловна (направлен 15.07.2020)
- Барановская Наталья Петровна (направлен 15.07.2020)
- Волохо Клавдия Семеновна (направлен 16.07.2020)
- Володин Иван Юрьевич (направлен 16.07.2020)
- Гребенщикова Елена Юрьевна (направлен 16.07.2020)
- Зерфус Александр Александрович (направлен 16.07.2020)
- Иванов Михаил Петрович (направлен 15.07.2020)
- Иванов Руслан Олегович (направлен 16.07.2020)
- Имаев Эдуард Мунирович (направлен 15.07.2020)
- Кирносова Татьяна Ивановна (направлен 16.07.2020)
- Ковальчук Виктор Никитич (направлен 15.07.2020)
- Корсунская Екатерина Витальевна (направлен 16.07.2020)
- Кочерова Елена Юрьевна (направлен 16.07.2020)
- Лившиц Владимир Борисович (направлен 16.07.2020)
- Марушевский Николай Борисович (направлен 16.07.2020)
- Солодянкин Юрий Владимирович (направлен 15.07.2020)
- Фисунов Анатолий Фёдорович (направлен 15.07.2020)
- Чекмарева Надежда Дмитриевна (направлен 15.07.2020)
Из них действительных: 18 (восемнадцать) бюллетеней.
В соответствии с п. 7.17 Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Вопросы повестки дня:
- О приеме в члены СРО «Кооперативные Финансы»;
- Об одобрении сделки с заинтересованностью;
- О назначении председателя и заместителя председателя Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы»;
- О рассмотрении отчета о деятельности саморегулируемой организации за полугодие 2020 г.;
- О премировании директора СРО «Кооперативные Финансы» по итогам полугодия 2020 г.
Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.
По первому вопросу.
...
Принятое решение:
Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ФИНПРОГРЕСС", ОГРН 1197746632610, ИНН 7708362410.
...
Принятое решение:
Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН "ФЕНИКС", ОГРН 1204200002995, ИНН 4202054045.
По второму вопросу.
...
Принятое решение:
Рассмотрев уведомление Пахомова С.А. от 10 июля 2020 г. об одобрении сделки по заключению договора субаренды офиса представительства СРО «Кооперативные финансы» в Кемеровской области с 18.07.2020 г. с Сибирской межрегиональной ассоциацией кредитных кооперативов, как сделки, заключаемой с признаками личной заинтересованности, указанной в п.2.1.5 со стороны заместителя директора СРО «Кооперативные Финансы» Пахомова Сергея Анатольевича, являющегося Председателем Совета Сибирской межрегиональной ассоциации кредитных кооперативов, принято решение одобрить сделку с заинтересованностью.
По третьему вопросу.
...
Принятое решение:
В связи с поступлением заявления заместителя директора СРО «Кооперативные Финансы» Дронова А.М. (№ К-12/2020 от «14» июля 2020 г.) освободить его от должности председателя Контрольного комитета саморегулируемой организации.
...
Принятое решение:
- Пахомова Сергея Анатольевича назначить председателем Контрольного комитета
- Имаева Руслана Мунировича назначить заместителем председателя Контрольного комитета
По четвертому вопросу.
...
Принятое решение:
Принять отчет директора СРО «Кооперативные Финансы» о деятельности саморегулируемой организации в первом полугодии 2020 г. к сведению.
По пятому вопросу.
...
Принятое решение:
За достигнутые показатели в обеспечении выполнения саморегулируемой организацией уставных задач и договорных обязательств, обеспечения возложенных на СРО «Кооперативные Финансы» функций по контролю за соблюдением членами Ассоциации базовых и внутренних стандартов, выплатить директору СРО «Кооперативные Финансы» премию по итогам полугодия 2020 г. в размере 0,5 должностного оклада.
Примечания и комментарии к повестке дня: нет
Председатель Совета: _______________________ А.Ф. Фисунов
Секретарь заседания Совета: _______________________ А.А. Соломкин