Протокол №9/2020
ПРОТОКОЛ №9/2020
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»
г. Москва, Ленинградский проспект, 37, к.9,
отель «Аэростар». «10» марта 2020 г.
Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» проводилось в форме совместного присутствия членов совета с 11.00 до 12.00 «10» марта 2020 года.
Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 12 (двенадцать) человек.
Присутствует 8 (восемь) членов Совета:
- Фисунов Анатолий Федорович – Председатель Совета
- Амосова Светлана Михайловна
- Волохо Клавдия Семеновна
- Ивашкина Татьяна Борисовна
- Имаев Эдуард Мунирович
- Ковальчук Виктор Никитич
- Корсунская Екатерина Витальевна
- Пахомов Сергей Анатольевич
В соответствии с п. 7.17 Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
На заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» приглашены: Соломкин А.А., Дронов А.М., Марушевский Н.Б., Имаев Р.М.
Кроме того, по вопросу приема кредитного кооператива в члены СРО «Кооперативные Финансы», изъявила желание присутствовать Председатель правления Попкова Екатерина Викторовна.
Фисунов А.Ф. открыл заседание Совета. Предложил назначить секретарём заседания Совета директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина Александра Алексеевича.
Голосовали:
- «За» – 8
- «Против» - нет
- «Воздержались» - нет
Принятое решение:
Секретарём заседания Совета назначить директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина Александра Алексеевича.
Слушали: Фисунова А.Ф., который предложил утвердить следующую повестку дня:
- Утверждение отчета о деятельности Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в 2019 г.
- Утверждение отчета о деятельности Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в 2019 г.
- Согласование отчета Совета СРО «Кооперативные Финансы», выносимого на утверждение Общего собрания.
- О приеме в члены СРО «Кооперативные Финансы».
- О приоритетных направлениях деятельности СРО «Кооперативные Финансы».
- О назначении счетной комиссии на очередное общее собрание членов СРО «Кооперативные Финансы».
По первому вопросу:
…
Принятое решение:
Утвердить отчет о деятельности Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы», признать работу Контрольного комитета в 2019 г. удовлетворительной.
По второму вопросу:
…
Принятое решение:
Утвердить отчет о деятельности Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы», признать работу Дисциплинарного комитета в 2019 г. удовлетворительной.
По третьему вопросу:
…
Принятое решение:
Согласовать отчет Совета СРО «Кооперативные Финансы» по итогам деятельности за 2019 г., выносимый на утверждение Общего собрания.
По четвертому вопросу:
…
Принятое решение:
Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН "ЦЕНТ КАПИТАЛ- КРЕДИТ", ОГРН 1087448015995, ИНН 7448115656.
По пятому вопросу:
…
Принятое решение:
Вынести на утверждение Общего собрания следующие направления деятельности саморегулируемой организации 2019 – 2020 г.:
- Адаптация Дорожной карты по совершенствованию контрольной деятельности в рамках СРО после завершения процедуры реорганизации на 2020 – 2021 гг.
- Изменение организационной структуры дирекции.
- Проведение работы по увеличению членской базы.
- Проведение региональных учебно-методических семинаров-совещаний для членов СРО (не менее 4).
- Проведение проверок КПК – членов СРО – 115.
- Проведение иных контрольных мероприятий – 50.
- Совершенствование программы контроля отчетности членов СРО.
- Совершенствование системы электронного документооборота с членами СРО.
- Взаимодействие с руководством других СРО по формированию согласованной позиции в органах государственной власти и Банке России.
- Участие в работе по совершенствованию законодательства в сфере кредитной кооперации в рамках работы в составе Экспертного Совета при Государственной Думе.
- Участие в работе Комитета по стандартам и Экспертном совете при Банке России.
По шестому вопросу:
…
Принятое решение:
Определить следующий состав счетной комиссии очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» проводимого 10 марта 2020 г.:
- Степанов Алексей Николаевич – Председатель правления КПК «Учительский», г. Чебоксары;
- Самочадина Лариса Гавриловна – Председатель правления КПК «Связист», г. Москва;
- Коханова Марина Александровна – заместитель директора СРО «Кооперативные Финансы».
Примечания и комментарии к повестке дня: нет
Председатель Совета: ___________________________ Фисунов А.Ф.
Секретарь заседания Совета: _____________________ Соломкин А.А.
м.п.