Протокол № 4/2020
ПРОТОКОЛ №4/2020
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»
г. Москва «07» февраля 2020 г.
Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№4/2020) проводится в заочной форме с «06» по «07» февраля 2020 года.
Голосование (приём бюллетеней) до 15.00 мск «07» февраля 2020 года.
Секретарём заседания Совета СРО «Кооперативные Финансы» назначается директор саморегулируемой организации Соломкин А.А.
Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 12 (двенадцать) человек
Прислано 12 бюллетеней для голосования:
- Амосова Светлана Михайловна (07.02.2020)
- Волохо Клавдия Семеновна (07.02.2020)
- Ивашкина Татьяна Борисовна (07.02.2020)
- Имаев Эдуард Мунирович (07.02.2020)
- Ким Алиса Сергеевна (07.02.2020)
- Ковальчук Виктор Никитич (07.02.2020)
- Корсунская Екатерина Витальевна (07.02.2020)
- Лившиц Владимир Борисович (06.02.2020)
- Пахомов Сергей Анатольевич (06.02.2020)
- Стратьева Елена Сергеевна (06.02.2020)
- Федоренко Ирина Сергеевна (07.02.2020)
- Фисунов Анатолий Федорович (07.02.2020)
Из них действительных: 12 (двенадцать) бюллетеней.
В соответствии с п. 7.17 Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Вопросы повестки дня:
- О приёме в члены СРО «Кооперативные Финансы»;
- О добровольном прекращении членства в СРО «Кооперативные Финансы»;
- О рассмотрении ходатайства КПК «Единство», ОГРН 1149102077244, номер в реестре – 265, (вх. СРО № 015385-LK от 04.02.2020 г.);
- Об исключении из членов СРО «Кооперативные Финансы»;
- Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».
- О компенсации расходов независимым членам Совета на проезд для участия в очном заседании Совета 10 марта 2020 г.
Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.
По первому вопросу.
…
Принятое решение:
1.1. Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» НЕКОММЕРЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ДОВЕРИЕ", ОГРН 1144313000270, ИНН 4324008230.
1.2. Отказать в приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» АЛТАЙСКОМУ КРЕДИТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КООПЕРАТИВУ "ОСНОВА", ОГРН 1192225018556 на основании п.4.8.1. Устава СРО "Кооперативные Финансы" (несоответствие кредитного кооператива, требованиям к членству, предъявляемым саморегулируемой организацией, определённых внутренним стандартом «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»).
По второму вопросу.
…
Принятое решение:
2.1. Внести запись в реестр членов саморегулируемой организации о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитного потребительского кооператива "Учитель Забайкалья", ОГРН 1117536004948, ИНН 7536119258, номер в реестре СРО – 143.
2.2. Внести запись в реестр членов саморегулируемой организации о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Сельскохозяйственного Кредитного потребительского кооператива "Резерв", ОГРН 1022200815812, ИНН 2209023910, номер в реестре СРО – 16.
По третьему вопросу.
…
Принятое решение:
Принять информацию, направленную Директором КПК «Единство» (исх. КПК № 17 от 03.02.2020 г. / вх. СРО № 015385-LK от 04.02.2020 г.) к сведению.
По четвертому вопросу.
…
Принятое решение:
4.1. Не исключать Кредитный потребительский кооператив «Единство», ОГРН 1149102077244, номер в реестре - 265, из членов СРО «Кооперативные Финансы», в связи с погашением задолженности по оплате членских взносов и обязательства, изложенного в ходатайстве (исх. КПК № 17 от 03.02.2020 г. / вх. СРО № 015385-LK от 04.02.2020 г.) о пролонгации погашения задолженности по оплате взносов на формирование компенсационного фонда сроком на 6 месяцев до 31 июля 2020 г.
4.2. Исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Профит», ОГРН 1146382002766, номер в реестре - 411, из членов СРО «Кооперативные Финансы», на основании п. 4.13.1. Устава СРО «Кооперативные Финансы» (несоблюдение членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации).
4.3. Исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Благо», ОГРН 1187746892640, номер в реестре - 455, из членов СРО «Кооперативные Финансы», на основании п. 4.13.1. Устава СРО «Кооперативные Финансы» (несоблюдение членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации).
По пятому вопросу.
…
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» «10» марта 2020 г.:
- О формировании органов очередного Общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».
- Утверждение отчёта Совета СРО «Кооперативные Финансы».
- Утверждение отчета Директора СРО «Кооперативные Финансы».
- Утверждение отчета об исполнении сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы» за 2019 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности СРО «Кооперативные Финансы за 2019 год.
- Назначение Директора СРО «Кооперативные Финансы».
- Избрание Совета СРО «Кооперативные Финансы».
- О изменении адреса места нахождения СРО «Кооперативные Финансы».
- Внесение изменений в Устав СРО «Кооперативные Финансы».
- Внесение изменений в «Положение об установлении размера (порядка расчета), а также порядка уплаты вступительного взноса и членских взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».
- Утверждение Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы на 2020 год.
- Определение приоритетных направлений деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2020-2021 г.
Материалы к собранию, проекты документов к утверждению направить членам СРО «Кооперативные Финансы» через личный кабинет на сайте www.coopfin.ru до 27 февраля 2020 г. (включительно).
По шестому вопросу.
…
Принятое решение:
Компенсировать расходы на проезд и проживание (двое суток, номер стандарт в отеле Аэростар) независимым членам Совета СРО «Кооперативные Финансы» для участия в очном заседании Совета и Общем собрании, с учетом предоставления ими подтверждающих документов о произведенных расходах в саморегулируемую организацию.
Примечания и комментарии к повестке дня: нет
Председатель Совета: _______________________ А.Ф. Фисунов
Секретарь заседания Совета: _______________________ А.А. Соломкин