Протокол № 42/2019
ПРОТОКОЛ №42/2019
ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»
г. Москва, Измайловское ш., 71, корп. 2Б, «20» ноября 2019 г.
гостиница «Измайлово – Вега»,
зал «Кустодиев»
Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» проводилось в форме совместного присутствия членов Совета с 13.00 до 15.00 «20» ноября 2019 года.
Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 12 (двенадцать) человек.
Присутствует 10 (десять) членов Совета:
- Фисунов Анатолий Федорович – Председатель Совета
- Амосова Светлана Михайловна
- Волохо Клавдия Семёновна
- Ивашкина Татьяна Борисовна
- Имаев Эдуард Мунирович
- Ковальчук Виктор Никитич
- Корсунская Екатерина Витальевна
- Лившиц Владимир Борисович
- Пахомов Сергей Анатольевич
- Стратьева Елена Сергеевна
В соответствии с п. 7.17 Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
На заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» приглашены: Соломкин А.А., Коханова М.А., Имаев Р.М., Тюсина Ю.А., Иванов М.П.
Фисунов А.Ф. открыл заседание Совета. Предложил назначить секретарём заседания Совета директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина Александра Алексеевича.
Голосовали:
- «За» – единогласно
- «Против» - нет
- «Воздержались» - нет
Принятое решение:
Секретарём заседания Совета назначить директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина Александра Алексеевича.
Слушали: Фисунова А.Ф., который предложил утвердить следующую повестку дня:
- Приём в члены СРО «Кооперативные Финансы».
- Обсуждение итогов деятельности СРО "Кооперативные Финансы" в 2019 г.
- Председатель Совета – Фисунов А.Ф.
- Директор – Соломкин А.А.
- Председатель Контрольного комитета – Пахомов С.А.
- Председатель Дисциплинарного комитета – Ивашкина Т.Б.
- Предварительный отчет об исполнении сметы административных расходов в 2019 г.
- О согласовании подходов к формированию сметы административных расходов на 2020 г.
- Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» за 2020 год.
- Об исполнении требований п. 1 ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 13.07.2015 N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».
- О приоритетных направлениях развития СРО «Кооперативные Финансы» в 2020 году.
- О дате, месте и времени проведения очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».
- О предварительной повестке дня очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».
- О премировании директора СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2019 года.
Голосовали:
- «За» - единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержались» – нет
Предложенная повестка очного заседания Совета принята.
Рассмотрение вопросов, результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.
По первому вопросу:
…
Принятое решение:
1.1. Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "СД ФИНАНС, ОГРН 1192225025332, ГОРОД БАРНАУЛ
1.2. Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "МАСТЕР", ОГРН 1177746588216, ГОРОД МОСКВА
1.3. Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИЛИНВЕСТ", ОГРН 1182130006222, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ
По второму вопросу:
…
Принятое решение:
Принять информацию Председателя Совета, директора, председателя Контрольного комитета и председателя Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации к сведению, вернуться к рассмотрению данных отчетов в 2020 г. на заседании Совета при подготовке к проведению Очередного общего собрания СРО по итогам 2019 г.
По третьему вопросу:
…
Принятое решение:
Согласовать предварительный отчет директора СРО «Кооперативные Финансы» об исполнении Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы в 2018 году.
По четвертому вопросу:
…
Принятое решение:
Согласовать подходы к формированию сметы административных расходов на 2020 г. и вернуться к ее рассмотрению после инвентаризации имущества и членской базы в СРО «Кооперативные Финансы» и СРО «ЦКО» в январе - феврале 2020 г.
По пятому вопросу:
…
Принятое решение:
Назначить аудиторскую компанию ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ИНТЕРКОН», ИНН 7707124860, г. Москва для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2019 года.
По шестому вопросу:
…
Предложено принять информацию к сведению. Голосование по данному вопросу не проводилось.
По седьмому вопросу:
…
Принятое решение:
Предложить к утверждению Общим собранием членов СРО «Кооперативные Финансы» следующие приоритетные направления развития саморегулируемой организации в 2019 г.:
Предложить к утверждению Общим собранием членов СРО «Кооперативные Финансы» следующие приоритетные направления развития саморегулируемой организации в 2020 г.:
- Завершение процедуры реорганизации СРО, проведение дальнейшей работы по увеличению членской базы СРО.
- Реализация по согласованию бизнес-процессов в СРО.
- Проведение проверок КПК – членов СРО – 95 - 115.
- Проведение иных контрольных мероприятий – 50.
- Реализация мероприятий, определённых в дорожной карте по повышению качества и эффективности контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации.
- Совершенствование программы контроля отчетности членов СРО.
- Совершенствование системы электронного документооборота с членами СРО.
- Взаимодействие с руководством других СРО по формированию согласованной позиции.
- Участие в работе по совершенствованию законодательства в сфере кредитной кооперации и базовых стандартов КПК.
- Участие в работе Комитета по стандартам и Совете СРО при Банке России.
По восьмому вопросу:
…
Принятое решение:
Провести очередное Общее собрание членов СРО «Кооперативные Финансы» с 14.00 до 17.00 «10» марта 2020 г. в г. Москва с 14.00 до 16.00 часов.
По девятому вопросу:
…
Принятое решение:
Согласовать предварительную повестку дня:
- О формировании органов очередного Общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».
- Утверждение отчёта Совета СРО «Кооперативные Финансы».
- Утверждение отчета Директора СРО «Кооперативные Финансы».
- Утверждение отчета об исполнении сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы» за 2019 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности СРО «Кооперативные Финансы за 2019 год.
- Избрание членов Совета СРО «Кооперативные Финансы».
- Назначение на должность директора СРО «Кооперативные Финансы».
- Внесение изменений в Устав СРО «Кооперативные Финансы».
- Внесение изменений в Положения СРО «Кооперативные Финансы».
- Утверждение Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы на 2020 год.
- Определение приоритетных направлений деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2020-2021 г.
По десятому вопросу:
…
Принятое решение:
Премировать директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина А.А. за высокое качество работы в 2019 году в размере двух должностных окладов.
Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» в форме не обязательного совместного присутствия членов совета (смешанная форма голосования с использованием телекоммуникационных средств) закрыто.
Председатель Совета: ___________________________ Фисунов А.Ф.
Секретарь заседания Совета: _____________________ Соломкин А.А.