Протокол № 36/2019
ПРОТОКОЛ №36/2019
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»
г. Москва «26» сентября 2019 г.
Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№36/2019) проводится в заочной форме с «25» по «26» сентября 2019 года.
Голосование (приём бюллетеней) до 18.00 мск «26» сентября 2019 года.
Секретарём заседания Совета СРО «Кооперативные Финансы» назначается директор саморегулируемой организации Соломкин А.А.
Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 12 (двенадцать) человек
Прислано 10 бюллетеней для голосования:
- Амосова Светлана Михайловна (26.09.2019)
- Волохо Клавдия Семеновна (26.09.2019)
- Ивашкина Татьяна Борисовна (26.09.2019)
- Имаев Эдуард Мунирович (26.09.2019)
- Ким Алиса Сергеевна (26.09.2019)
- Ковальчук Виктор Никитич (25.09.2019)
- Корсунская Екатерина Витальевна (25.09.2019)
- Пахомов Сергей Анатольевич (25.09.2019)
- Стратьева Елена Сергеевна (26.09.2019)
- Фисунов Анатолий Федорович (25.09.2019)
Из них действительных: 10 (десять) бюллетеней.
В соответствии с п. 7.17 Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Вопросы повестки дня:
- О приёме в члены СРО «Кооперативные Финансы».
- О рассмотрении письма (ходатайства) КПК «Инновация», номер в реестре - 570.
- Об исключении из членов СРО «Кооперативные Финансы».
- Утверждение Внутреннего стандарта №1 «Порядок проведения саморегулируемой организацией проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации» (редакция №2).
- Утверждение Внутреннего стандарта №13 «Контрольной деятельности СРО «Кооперативные Финансы» (редакция №2).
- О дате, месте и времени проведения очного заседания Совета СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2019 года.
Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.
По первому вопросу.
…
Принятое решение:
1.1. Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ЭДЕЛЬВЕЙС ФИНАНС", ОГРН 1196196031921, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ
1.2. Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "НЕОТОРГ ФОНД", ОГРН 1193926010410, ГОРОД КАЛИНИНГРАД
1.3. Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "КОМСОМОЛЕЦ ИНВЕСТ", ОГРН 1187536005667, ГОРОД ЧИТА
1.4. Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН "СИМБИРСКЗАЙМСБЕРЕЖЕНИЯ", ОГРН 1197325014480, ГОРОД УЛЬЯНОВСК
1.5. Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "РУССКИЙ КАПИТАЛ", ОГРН 1197746514426, ГОРОД МОСКВА
По второму вопросу.
…
Принятое решение:
Принять информацию, направленную Председателем КПК «Инновация» (исх.№00/05 от 13.09.2019 г./вх. СРО № 011612-LK от 12.09.2019 г.) к сведению.
По третьему вопросу.
…
Принятое решение:
3.1. Исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Инновация» ОГРН 118774682117, г. Москва, номер в реестре СРО – 570, на основании п. 4.13.1. Устава СРО «Кооперативные Финансы» (несоблюдение членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации).
3.2. Исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Первый Томский», г. Томск, ОГРН 1037000083328, номер в реестре СРО – 520, на основании п.4.13.3. Устава СРО «Кооперативные Финансы» (выявление недостоверных сведений в документах, представленных кредитным кооперативом для приема в члены саморегулируемой организации).
По четвертому вопросу.
…
Принятое решение:
Утвердить Внутренний стандарт №1 «Порядок проведения саморегулируемой организацией проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации» (редакция №2).
По пятому вопросу.
…
Принятое решение:
Утвердить Внутренний стандарт №13 «Контрольной деятельности СРО «Кооперативные Финансы» (редакция №2).
По шестому вопросу.
…
Принятое решение:
Провести очное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2019 г. в г. Москве в гостинице Измайлово «Вега» с 15.00 до 18.00 «20» ноября 2019 г. (среда).
Поручить директору СРО «Кооперативные Финансы», в рамках утверждённых статей сметы, оплатить членам Совета проезд к месту проведения заседания и обратно, а также проживание в гостинице в г. Москве (двое суток, в сумме не более 8000 руб.), при предоставлении ими до 01.12.2019 г. в СРО документов, подтверждающих произведенные расходы.
Согласовать предварительную повестку дня:
- Приём/прекращение членства в саморегулируемой организации (в случае поступления документов).
- Обсуждение итогов деятельности СРО "Кооперативные Финансы" в 2019 г.
- Председатель Совета – Фисунов А.Ф.
- Директор – Соломкин А.А.
- Председатель Контрольного комитета – Пахомов С.А.
- Председатель Дисциплинарного комитета – Ивашкина Т.Б.
- Предварительный отчет об исполнении сметы административных расходов в 2019 г.
- О согласовании сметы административных расходов на 2020 г.
- Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» за 2020 год.
- Об исполнении требований п. 1 ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 13.07.2015 N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».
- О приоритетных направлениях развития СРО «Кооперативные Финансы» в 2020 году.
- О дате, месте и времени проведения очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».
- О предварительной повестке дня очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».
- О премировании директора СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2019 года.
Примечания и комментарии к повестке дня: нет
Председатель Совета: _______________________ А.Ф. Фисунов
Секретарь заседания Совета: _______________________ А.А. Соломкин