Протокол № 34/2017
ПРОТОКОЛ №34/2017
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»
г. Москва, ул. Ибрагимова, д.31/47 «19» декабря 2017 г.
Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» проводилось в форме не обязательного совместного присутствия членов совета (смешанная форма голосования с использованием телекоммуникационных средств) с 12.00 до 15.30 «19» декабря 2017 года.
Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 12 (двенадцать) человек.
Присутствует 11 (одиннадцать) членов Совета:
- Фисунов Анатолий Федорович – Председатель Совета
- Амосова Светлана Михайловна (в режиме Скайп-конференции)
- Волохо Клавдия Семёновна
- Ивашкина Татьяна Борисовна
- Имаев Эдуард Мунирович
- Ким Алиса Сергеевна (в режиме Скайп-конференции)
- Ковальчук Виктор Никитич
- Корсунская Екатерина Витальевна
- Пахомов Сергей Анатольевич
- Стратьева Елена Сергеевна
- Федоренко Ирина Сергеевна (в режиме Скайп-конференции)
В соответствии с п. 7.17 Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
На заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» приглашены: Соломкин А.А., Коханова М.А., Имаев Р.М.
Фисунов А.Ф. открыл заседание Совета. Предложил назначить секретарём заседания Совета директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина Александра Алексеевича.
Голосовали:
- «За» – единогласно
- «Против» - нет
- «Воздержались» - нет
Принятое решение:
Секретарём заседания Совета назначить директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина Александра Алексеевича.
Слушали: Фисунова А.Ф., который предложил утвердить следующую повестку дня:
- О прекращении членства в СРО «Кооперативные Финансы».
- Обсуждение итогов деятельности СРО "Кооперативные Финансы" в 2017 г.:
- Председатель Совета – Фисунов А.Ф.
- Директор – Соломкин А.А.
- Председатель Контрольного комитета – Пахомов С.А.
- Председатель Дисциплинарного комитета – Ивашкина Т.Б.
- Предварительный отчет об исполнении сметы административных расходов в 2017 г.
- О согласовании сметы административных расходов на 2018 г.
- Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» за 2017 год.
- О приоритетных направлениях развития СРО «Кооперативные Финансы» в 2018 году.
- О дате, месте и времени проведения очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».
- О премировании директора СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2017 года.
Голосовали:
- «За» - единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержались» – нет
Предложенная повестка очного заседания Совета принята.
Рассмотрение вопросов, результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.
По первому вопросу:
…
Принятое решение:
Внести запись в реестр членов саморегулируемой организации о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитного потребительского кооператива «Родник», ОГРН 1074230000261, г. Ставрополь, номер в реестре – 276.
По второму вопросу:
…
Принятое решение:
Принять информацию Председателя Совета, директора, председателя Контрольного комитета и председателя Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации к сведению, вернуться к рассмотрению данных отчетов в 2018 г. на заседании Совета при подготовке к проведению Очередного общего собрания СРО по итогам 2017 г.
По третьему вопросу:
…
Принятое решение:
Согласовать предварительный отчет директора СРО «Кооперативные Финансы» об исполнении Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы в 2017 году.
По четвертому вопросу:
…
Принятое решение:
Согласовать проект Сметы административных расходов (бюджет) СРО «Кооперативные Финансы на 2018 год с учетом последующей коррекции входящих остатков и вынести на рассмотрение общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» вопрос по увеличению членских взносов для членов саморегулируемой организации с 1 июня 2018 г.
По пятому вопросу:
…
Принятое решение:
Назначить аудиторскую компанию ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТОРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ТРАСТ-АУДИТ», ИНН 6229029794, г. Рязань для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2017 года.
По шестому вопросу:
…
Принятое решение:
- Проведение работы по увеличению членской базы СРО в целях соответствия требованиям п.1) ч.4. ст.1 №223-ФЗ от 13 июля 2015 г.
- Проведение инспекций КПК – членов СРО – 50
- Проведение иных контрольных мероприятий – 20
- Совершенствование системы контроля за деятельностью членов.
- Получение права на сбор и обработку отчетности.
- Переход на электронный документооборот с членами СРО.
- Подготовка и обучение специалистов СРО в целях обеспечения перехода КПК на единый план счетов
- Взаимодействие с руководством других СРО по формированию согласованной позиции
- Участие в работе по совершенствованию законодательства в сфере кредитной кооперации и разработке нормативно-правовой базы.
- Участие в работе Комитета по стандартам и Совете СРО при Банке России
- Прохождение проверки ГИБР ЦБ РФ.
По седьмому вопросу:
…
Принятое решение:
Провести очередное Общее собрание членов СРО «Кооперативные Финансы» с 14.00 до 17.00 «22» мая 2018 г. в Краснодарском Крае, Адлерском р-не, г. Сочи с. Эсто-Садок, Набережная Панорама, д.3, (Отель Golden Tulip Роза Хутор).
По восьмому вопросу:
…
Принятое решение:
Премировать директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина А.А. за высокое качество работы в размере полутора должностных окладов по итогам работы за 2017 год.
Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» в форме не обязательного совместного присутствия членов совета (смешанная форма голосования с использованием телекоммуникационных средств) закрыто.
Председатель Совета: ___________________________ Фисунов А.Ф.
Секретарь заседания Совета: _____________________ Соломкин А.А.