Протокол № 32/2017
ПРОТОКОЛ №32/2017
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»
г. Москва «14» ноября 2017 года
Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№32/2017) проводится в заочной форме «14» ноября 2017 года. с 11.00 до 11.30 МСК режиме Скайп-совещания.
Секретарём заседания Совета СРО «Кооперативные Финансы» назначается директор СРО – Соломкин Александр Алексеевич.
Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 12 (двенадцать) человек
Присутствовали:
- Амосова Светлана Михайловна
- Волохо Клавдия Семёновна
- Имаев Эдуард Мунирович
- Ким Алиса Сергеевна
- Корсунская Екатерина Витальевна
- Пахомов Сергей Анатольевич
- Стратьева Елена Сергеевна
- Фисунов Анатолий Фёдорович
В соответствии с п. 7.17 Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
На заседание приглашены: Коханова М.А. – заместитель директора саморегулируемой организации.
Вопросы повестки дня:
- О ходе работ по исполнению требований п.1) ч.4 ст.3 №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».
- О рассмотрении проекта Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы.
- О дате, месте и времени проведения очного заседания Совета СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2017 года.
Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.
По первому вопросу:
…
Принятое решение:
Принять информацию Председателя Совета СРО «Кооперативные Финансы» Фисунова А.Ф. к сведению.
По второму вопросу:
…
Принятое решение:
Членам Совета в срок до 15.00 МСК 16 ноября 2017 года представить свои комментарии, замечания и предложения к проекту Базового стандарта.
По третьему вопросу:
…
Принятое решение:
Провести очное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2017 г. в г. Москве по адресу ул. Ибрагимова д.31/47 с 12.00 до 17.00 «19» декабря 2017 г.
Поручить директору СРО «Кооперативные Финансы», в рамках утверждённых статей сметы, оплатить членам Совета проезд к месту проведения заседания и обратно, а также проживание в гостинице в г. Москве (одни сутки, в сумме не более 4500 руб.), при предоставлении ими до 27.12.2017 г. в СРО документов, подтверждающих произведенные расходы.
Согласовать предварительную повестку дня:
- Приём/прекращение членства в саморегулируемой организации (в случае поступления документов).
- Обсуждение итогов деятельности СРО "Кооперативные Финансы" в 2017 г.
- Председатель Совета – Фисунов А.Ф.
- Директор – Соломкин А.А.
- Председатель Контрольного комитета – Пахомов С.А.
- Председатель Дисциплинарного комитета – Ивашкина Т.Б.
- Предварительный отчет об исполнении сметы административных расходов в 2017 г.
- О согласовании сметы административных расходов на 2018 г.
- Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» за 2017 год.
- О приоритетных направлениях развития СРО «Кооперативные Финансы» в 2018 году.
- О дате, месте и времени проведения очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».
- О премировании директора СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2017 года.
Примечания и комментарии к повестке дня: нет
Председатель Совета: _______________________ А.Ф. Фисунов
Секретарь заседания Совета: _______________________ А.А. Соломкин