Протокол № 10/2017
ПРОТОКОЛ №10/2017
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»
г. Москва «14» апреля 2017 г.
Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№10/2017) проводится в заочной форме с «14» апреля 2017 года с предварительным обсуждением вопросов повестки дня в режиме Skype-совещания с 11.00 до 12.00 «14» апреля 2017 г.
В Skype-совещании приняли участие: Волохо К.С., Ивашкина Т.Б., Ким А.С., Ковальчук В.Н., Корсунская Е.В., Пахомов С.А., Стратьева Е.С., Фисунов А.Ф. Федоренко И.С., Соломкин А.А.).
Голосование (приём бюллетеней) до 16.00 «14» апреля 2017 года.
Секретарём заседания Совета СРО «Кооперативные Финансы» назначается директор СРО – Соломкин Александр Алексеевич.
Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 12 (двенадцать) человек
Прислано 12 бюллетеней для голосования:
- Амосова Свелана Михайловна (14.04.2017)
- Волохо Клавдия Семёновна (14.04.2017)
- Ивашкина Татьяна Борисовна (14.04.2017)
- Имаев Эдуард Мунирович (14.04.2017)
- Ким Алиса Сергеевна (14.04.2017)
- Ковальчук Виктор Никитич (14.04.2017)
- Корсунская Екатерина Витальевна (14.04.2017)
- Лившиц Владимир Борисович (14.04.2017)
- Пахомов Сергей Анатольевич (14.04.2017)
- Стратьева Елена Сергеевна (14.04.2017)
- Федоренко Ирина Сергеевна (14.04.2017)
- Фисунов Анатолий Фёдорович (14.04.2017)
Из них действительных: 12 (двенадцать) бюллетеней.
В соответствии с п. 7.17 Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Вопросы повестки дня:
- О приёме кредитных потребительских кооперативов в члены саморегулируемой организации.
- Об утверждении и представлении на согласование в Комитет по стандартам кредитных потребительских кооперативов при Банке России проекта базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.
- О проведении очного заседания Совета СРО «Кооперативные Финансы».
- О проведении очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».
Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.
По первому вопросу:
На основании письма-представления директора СРО «Кооперативные Финансы» (Исх. № 526 от 12.04.2017 г., Приложение №1) до членов Совета доведена информация о поступившем заявлении о вступлении от Некоммерческой организации кредитный потребительский кооператив «Наш Капитал», ОГРН1177746300412 (вх. №275 от 11.04.2017).
Формулировка вопроса, вынесенного на голосование, результаты голосования и принятое решение:
Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Некоммерческую организацию кредитный потребительский кооператив «Наш Капитал», ОГРН1177746300412, г. Москва
Результаты голосования:
«За» – 12
«Против» - нет
«Воздержался» - - нет
Принятое решение:
Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Некоммерческую организацию кредитный потребительский кооператив «Наш Капитал», ОГРН1177746300412, г. Москва
По второму вопросу:
В ходе Skype-совещания обсудили поступившие предложения к редакции 1.6. проекта Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (Приложение №2), заслушали Соломкина А.А., Фисунова А.Ф.
Выступили: Ковальчук В.Н., Ивашкина Т.Б., Федоренко И.С., Ким А.С., Стратьева Е.С., Корсунская Е.В.
Формулировка вопроса, вынесенного на голосование, результаты голосования и принятое решение:
Утвердить и представить на согласование в Комитет по стандартам кредитных потребительских кооперативов при Банке России проект базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.
Результаты голосования:
«За» – 12
«Против» - нет
«Воздержался» - - нет
Принятое решение:
Утвердить и представить на согласование в Комитет по стандартам кредитных потребительских кооперативов при Банке России проект базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.
По третьему вопросу:
В ходе Skype-совещания Фисунов А.Ф. предложил провести очное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» накануне проведения очередного общего собрания членов саморегулируемой организации.
Формулировка вопроса, вынесенного на голосование, результаты голосования и принятое решение:
Провести очное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» с 11.00 до 12.00 «15» мая 2017 года в г. Москве по адресу Измайловское ш., д. 71, корп. 4 Г-Д (Гостиница «Гамма-Дельта», зал Палех). Повестку дня заседания определить не позднее 5 дней до даты проведения.
Поручить директору СРО «Кооперативные Финансы», в рамках утверждённых статей сметы, оплатить членам Совета, не принявших участие в заседании «16» декабря 2016 г. проезд к месту проведения заседания и обратно, при предоставлении ими в СРО документов, подтверждающих произведенные расходы.
Результаты голосования:
«За» – 12
«Против» - нет
«Воздержался» - - нет
Принятое решение:
Провести очное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» с 11.00 до 12.00 «15» мая 2017 года в г. Москве по адресу Измайловское ш., д. 71, корп. 4 Г-Д (Гостиница «Гамма-Дельта», зал Палех). Повестку дня заседания определить не позднее 5 дней до даты проведения.
Поручить директору СРО «Кооперативные Финансы», в рамках утверждённых статей сметы, оплатить членам Совета, не принявших участие в заседании «16» декабря 2016 г. проезд к месту проведения заседания и обратно, при предоставлении ими в СРО документов, подтверждающих произведенные расходы.
По четвёртому вопросу:
Решение о проведении очередного Общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» было принято Советом СРО «Кооперативные Финансы» ранее (протокол № 32/2016 от «16» декабря 2016 г.): «Провести очередное общее собрание с 10.00 до 13.00 «16» мая 2016 г. в г. Москве по адресу Измайловское ш., д. 71, корп. 4 Г-Д (Гостиница «Гамма-Дельта», зал Суздаль)». В ходе Skype-совещания Фисунов А.Ф. предложил утвердить повестку дня очередного общего собрания, порядком ознакомления с информацией и утвердить состав счётной комиссии.
Формулировка вопроса, вынесенного на голосование, результаты голосования и принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы», назначенного на 16 мая 2017 г.:
- О формировании органов очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».
- Утверждение отчёта Совета СРО «Кооперативные Финансы».
- Утверждение отчета Директора СРО «Кооперативные Финансы».
- Утверждение отчета по смете административных расходов (бюджету) СРО «Кооперативные Финансы» за 2016 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчётности СРО «Кооперативные Финансы за 2016 год.
- Утверждение Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы на 2017 год.
- Определение приоритетных направлений деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2017-2018 г.
При этом определить, что:
- Информацию о проведении очередного общего собрания, включающей дату, место и время проведения, повестку дня довести до членов СРО «Кооперативные Финансы» посредством рассылки информации по эл. адресам, указанным в реестре членов СРО «Кооперативные финансы» не позднее 15 апреля 2017 г. и разместить данную информацию на сайте СРО «Кооперативные Финансы».
- Проекты документов (Отчёт об исполнении сметы, проект сметы и бухгалтерскую отчётность) направить членам СРО «Кооперативные Финансы» не позднее 15 дней до даты проведения очередного Общего собрания.
- Назначить счётную комиссию в составе:
- Лукашина Т.А. – председатель правления КПК «Лукошко», г. Питкяранта
- Николаева Г.Г. – председатель правления КПК «Время», г. Большой камень
- Степанов А.Н. – председатель правления КПК «Учительский», г. Чебоксары
Результаты голосования:
«За» – 12
«Против» - нет
«Воздержался» - - нет
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы», назначенного на 16 мая 2017 г.:
- О формировании органов очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».
- Утверждение отчёта Совета СРО «Кооперативные Финансы».
- Утверждение отчета Директора СРО «Кооперативные Финансы».
- Утверждение отчета по смете административных расходов (бюджету) СРО «Кооперативные Финансы» за 2016 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчётности СРО «Кооперативные Финансы за 2016 год.
- Утверждение Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы на 2017 год.
- Определение приоритетных направлений деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2017-2018 г.
При этом определить, что:
- Информацию о проведении очередного общего собрания, включающей дату, место и время проведения, повестку дня довести до членов СРО «Кооперативные Финансы» посредством рассылки информации по эл. адресам, указанным в реестре членов СРО «Кооперативные финансы» не позднее 15 апреля 2017 г. и разместить данную информацию на сайте СРО «Кооперативные Финансы».
- Проекты документов (Отчёт об исполнении сметы, проект сметы и бухгалтерскую отчётность) направить членам СРО «Кооперативные Финансы» не позднее 15 дней до даты проведения очередного Общего собрания.
- Назначить счётную комиссию в составе:
- Лукашина Т.А. – председатель правления КПК «Лукошко», г. Питкяранта
- Николаева Г.Г. – председатель правления КПК «Время», г. Большой камень
- Степанов А.Н. – председатель правления КПК «Учительский», г. Чебоксары
Примечания и комментарии к повестке дня: нет
Председатель Совета: _______________________ А.Ф. Фисунов
Секретарь заседания Совета: _______________________ А.А. Соломкин