Протокол № 8/2016
ПРОТОКОЛ №8/2016
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Черноморская, 3, гостиница «Жемчужина
«19» апреля 2015 г.
Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» проводилось в очной форме с 11.00 до 12.50 «15» декабря 2015 года.
Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 13 (тринадцать) человек.
Присутствует 8 (восемь) членов Совета:
1. Фисунов Анатолий Федорович – Председатель Совета
2. Волохо Клавдия Семёновна
3. Ивашкина Татьяна Борисовна
4. Ковальчук Виктор Никитич
5. Корсунская Екатерина Витальевна
6. Манукян Георгий Эдуардович
7. Пахомов Сергей Анатольевич
8. Федоренко Ирина Сергеевна
В соответствии с п. 8.11 Устава Партнёрства кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
На заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» приглашены: Соломкин А.А., Бахирева А.Ф., Юсуфова М.В., Коханова М.А.
Фисунов А.Ф. открыл заседание Совета. Предложил назначить секретарём заседания Совета директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина Александра Алексеевича.
Голосовали:
• «За» – единогласно
• «Против» - нет
• «Воздержались» - нет
Принятое решение:
Секретарём заседания Совета назначить директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина Александра Алексеевича.
Слушали: Фисунова А.Ф., который предложил утвердить следующую повестку дня:
1. О приёме в члены СРО «Кооперативные Финансы»
2. Об отчёте Директора СРО «Кооперативные Финансы»
3. Об отчёте Наблюдательного Совета СРО «Кооперативные Финансы»
4. Об отчёте Совета СРО «Кооперативные Финансы»
5. О приоритетных направлениях деятельности СРО «Кооперативные Финансы» в 2016 г.
6. О внесении изменений в проект сметы на 2016 год.
7. О прекращении участия в деятельности Контрольного комитета Николаевой Г.Г. и Петровой О.А.
Голосовали:
• «За» - единогласно
• «Против» – нет
• «Воздержались» – нет
Предложенная повестка очного заседания Совета принята.
Принятые решения по вопросам повестки дня.
По первому вопросу:
…
Принятое решение:
Принять в члены Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Содружество», г. Челябинск, ОГРН 1167456064027.
По второму вопросу:
…
Соломкин А.А. представил членам Совета отчёт о деятельности директора СРО «Кооперативные Финансы» в 2015 г.
Выступили: Ковальчук В.Н., Корсунская Е.В., Ивашкина Т.Б.
Фисунов А.Ф. предложил принять информацию к сведению, решение по данному вопросу не принималось.
По третьему вопросу:
…
Юсуфова М.А. представила членам Совета Отчёт Наблюдательного совета о ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО «Кооперативные Финансы» за 2015 г.
Фисунов А.Ф. предложил принять информацию к сведению, решение по данному вопросу не принималось.
По четвёртому вопросу:
…
Принятое решение:
Согласовать Отчёт о работе Совета СРО «Кооперативные Финансы» в 2015 г. и вынести его на утверждение Общего собрания СРО «Кооперативные Финансы».
По пятому вопросу:
…
Решение принято: вынести на утверждение Общего собрания членов следующие приоритетные направления деятельности СРО в 2016 г.:
1. Приведение устава и внутренних нормативных документов саморегулируемой организации в соответствие с требованиями Федерального закона №223-ФЗ от 13 июля 2015 г.
2. Разработка базовых и внутренних стандартов СРО.
3. Проведение работы по увеличению членской базы СРО в целях соответствия требованиям п.1) ч.4. ст.1 №223-ФЗ от 13 июля 2015 г.
4. Проведение инспекций КПК – членов СРО – 74.
5. Совершенствование системы контроля за деятельностью членов.
6. Подготовка и обучение специалистов СРО в целях обеспечения перехода КПК на единый план счетов.
7. Взаимодействие с руководством других СРО по формированию согласованной позиции рынка.
8. Участие в общероссийских и региональных мероприятиях, в целях доведения позиции СРО «Кооперативные Финансы» до всех участников рынка и Банка России.
9. Формирование и организация работы дополнительных специализированных органов (Правовой комитет, Комитет развития и технологий, Комитет бухгалтерского учёта и налогообложения).
10. Участие в работе по совершенствованию законодательства в сфере кредитной кооперации и разработке нормативно-правовой базы.
11. Участие в работе Комитета по стандартам и Совете СРО при Банке России.
По шестому вопросу:
…
Принятое решение:
Согласовать проект Сметы, выносимой на утверждение Общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» с учётом изменения прогноза доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда и расходов, связанных с надлежащим размещением средств компенсационного фонда.
По седьмому вопросу:
…
Принятое решение:
Прекратить полномочия составе Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» Николаевой Г.Г. и Петровой О.А.
Все вопросы повестки дня рассмотрены, очное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» закрыто.
Председатель Совета: ___________________________ Фисунов А.Ф.
Секретарь заседания Совета: _____________________ Соломкин А.А.