Протокол №32/2016
ПРОТОКОЛ №32/2016
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»
| г. Москва, ул. Ибрагимова, д.31/47 | «16» декабря 2016 г. |
Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» проводилось в форме не обязательного совместного присутствия членов совета (смешанная форма голосования с использованием телекоммуникационных средств) с 11.00 до 15.00 «16» декабря 2016 года.
Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 13 (тринадцать) человек.
Присутствует 10 (десять) членов Совета:
- Фисунов Анатолий Федорович – Председатель Совета
- Амосова Светлана Михайловна
- Волохо Клавдия Семёновна
- Ивашкина Татьяна Борисовна
- Имаев Эдуард Мунирович
- Ким Алиса Сергеевна (в режиме Скайп-конференции)
- Лившиц Владимир Борисович
- Пахомов Сергей Анатольевич
- Стратьева Елена Сергеевна
- Федоренко Ирина Сергеевна (в режиме Скайп-конференции)
В соответствии с п. 7.17 Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
На заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» приглашены: Соломкин А.А., Коханова М.А.
Фисунов А.Ф. открыл заседание Совета. Предложил назначить секретарём заседания Совета директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина Александра Алексеевича.
Голосовали:
- «За» – единогласно
- «Против» - нет
- «Воздержались» - нет
Принятое решение:
Секретарём заседания Совета назначить директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина Александра Алексеевича.
Слушали: Фисунова А.Ф., который предложил утвердить следующую повестку дня:
- О прекращении членства в СРО «Кооперативные Финансы» (в случае поступления документов).
- Обсуждение итогов деятельности СРО "Кооперативные Финансы" в 2016 г.:
- Председатель Совета – Фисунов А.Ф.
- Директор – Соломкин А.А.
- Председатель Контрольного комитета – Пахомов С.А.
- Председатель Дисциплинарного комитета – Ивашкина Т.Б.
- Предварительный отчет об исполнении сметы административных расходов в 2016 г.
- О согласовании сметы административных расходов на 2017 г.
- Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» за 2016 год.
- О рассмотрении требования о компенсационной выплате КПК "Финансист", Кемеровская обл. г. Мыски.
- О внесении изменений в договор с управляющей компанией ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» (Доверительный управляющий)»
- О вступлении СРО «Кооперативные Финансы» в НАУМИР.
- О приоритетных направлениях развития СРО «Кооперативные Финансы» в 2017 году.
- О дате, месте и времени проведения очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».
- О премировании директора СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2016 года.
Голосовали:
- «За» - единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержались» – нет
Предложенная повестка очного заседания Совета принята.
Принятые решения по вопросам повестки дня.
По первому вопросу:
Принятое решение:
Внести запись в реестр членов саморегулируемой организации о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитного потребительского кооператива «Содействие», ОГРН 1124213000042, Кемеровская область, г. Тисуль, номер в реестре – 300.
По второму вопросу:
Принятое решение:
Принять информацию Председателя Совета, директора, председателя Контрольного комитета и председателя Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации к сведению, вернуться к рассмотрению данных отчетов в 2017 г. на заседании Совета при подготовке к проведению Очередного общего собрания СРО по итогам 2016 г.
По третьему вопросу:
Принятое решение:
Согласовать предварительный отчет директора СРО «Кооперативные Финансы» об исполнении Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы в 2016 году.
По четвертому вопросу:
Принятое решение:
Согласовать проект Сметы административных расходов (бюджет) СРО «Кооперативные Финансы на 2017 год с учетом последующей коррекции входящих остатков.
По пятому вопросу:
Принятое решение:
Назначить аудиторскую компанию ООО «АудитПрофГрупп» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2016 года.
По шестому вопросу:
Принятое решение:
Удовлетворить требования требование арбитражного управляющего Кредитного потребительского кооператива «Финансист», ОГРН1104240000138, ИНН4214032127, Кемеровская обл. г. Мыски, номер в реестре членов СРО – 44 о компенсационной выплате из компенсационного фонда СРО «Кооперативные Финансы». Директору саморегулируемой организации, в сроки, предусмотренные п.4.1. Внутреннего стандарта №6 «Порядок формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации и принятия решения саморегулируемой организацией об осуществления компенсационных выплат» перечислить из компенсационного фонда СРО «Кооперативные Финансы» денежные средства на расчетный счет кредитного кооператива в сумме 4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч рублей) рублей.
По седьмому вопросу:
Принятое решение:
Согласовать условия Дополнительного соглашения №2 к Договору доверительного управления средствами компенсационного фонда НО-22/КФ от «25» апреля 2014 г. и текст договора в новой редакции, поручить директору СРО «Кооперативные Финансы» подписать его с Закрытым акционерным обществом «Газпромбанк – Управление активами».
По восьмому вопросу:
Принятое решение:
Вступить Ассоциацией «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» в члены Национальной ассоциации участников микрофинансового рынка «НАУМИР».
По девятому вопросу:
Принятое решение:
- Проведение работы по увеличению членской базы СРО в целях соответствия требованиям п.1) ч.4. ст.1 №223-ФЗ от 13 июля 2015 г.
- Проведение инспекций КПК – членов СРО – 50
- Проведение иных контрольных мероприятий – 20
- Совершенствование системы контроля за деятельностью членов.
- Получение права на сбор и обработку отчетности.
- Переход на электронный документооборот с членами СРО.
- Подготовка и обучение специалистов СРО в целях обеспечения перехода КПК на единый план счетов
- Взаимодействие с руководством других СРО по формированию согласованной позиции
- Участие в работе по совершенствованию законодательства в сфере кредитной кооперации и разработке нормативно-правовой базы.
- Участие в работе Комитета по стандартам и Совете СРО при Банке России
- Прохождение проверки ГИБР ЦБ РФ
По десятому вопросу:
Принятое решение:
Провести очередное Общее собрание членов СРО «Кооперативные Финансы» с 10.00 до 13.00 «16» мая 2016 г. в г. Москве по адресу Измайловское ш., д. 71, корп. 4 Г-Д (Гостиница «Гамма-Дельта», зал Суздаль).
По одиннадцатому вопросу:
Принятое решение:
Премировать директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина А.А. за высокое качество работы в размере должностного оклада по итогам работы за 2016 год.
Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» в форме не обязательного совместного присутствия членов совета (смешанная форма голосования с использованием телекоммуникационных средств) закрыто.
Председатель Совета: ___________________________ Фисунов А.Ф.
Секретарь заседания Совета: _____________________ Соломкин А.А.