Ассоциация

"Саморегулируемая организация

кредитных потребительских кооперативов

"Кооперативные Финансы

Члены СРО

443 КПК

Протокол № 16-2012

 

ПРОТОКОЛ №16/2012

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»


 

 

г. Москва, ул. Ибрагимова, д.31/47                                                    «14» декабря 2012 г.

 

 

Повестка дня: 



1.   Отчет директора СРО «Кооперативные Финансы» о работе СРО в 2012 году. 

2.   Отчет руководителя Контрольного комитета о результатах контроля за деятельностью

членов СРО.

3.   Отчет  руководителя  Дисциплинарного  комитета  о  применении мер  дисциплинарного

воздействия в отношении членов СРО «Кооперативные Финансы».

4.   Отчет  директора  СРО  об  исполнении Сметы  административных  расходов (бюджета)

СРО «Кооперативные Финансы в 2012 году.

5.   О приоритетных направлениях развития СРО «Кооперативные Финансы» в 2013 году.

6.   Согласование  проекта  Сметы          административных  расходов       (бюджета)  СРО

«Кооперативные Финансы на 2013 год.

7.   О работе кредитных потребительских кооперативов с материнским капиталом. 

8.   Назначение  аудиторской организации для  проверки ведения  бухгалтерского  учета  и

финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» за 2012 год. 

9.   О приеме в члены СРО «Кооперативные Финансы».

10. Об исключении из членов СРО «Кооперативные Финансы».

11. О размещении средств компенсационного фонда СРО «Кооперативные Финансы»

12. О  предложении контрольного  комитета  по  внесению  изменений  в Правила  и

стандарты СРО «кооперативные Финансы».

13. О  компенсации членам  Совета  расходов по  проживанию  во  время  проведения

заседания Совета

14. Об очередном общем собрании членов СРО «Кооперативные Финансы» 

15. О премировании директора СРО «Кооперативные Финансы» по итогам года.

 

 

 

Рассмотрение  вопросов,  результаты  голосования  и  принятые  решения  по

вопросам повестки дня.

 

Принятое решение по первому вопросу:

 

Утвердить отчет директора СРО «Кооперативные Финансы» о проделанной работе, признать

деятельность дирекции в 2012 году удовлетворительной.

 

 

 

Принятое решение по второму вопросу:

 

Признать деятельность Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в 2012 году

удовлетворительной.  В  план инспекторских  проверок  на  2013  год  в обязательном  порядке

включить    кредитные    кооперативы,    финансовая    устойчивость    которых     вызывает

озабоченность. 

 

 

 

Принятое решение по третьему вопросу:

 

Признать  деятельность  Дисциплинарного  комитета  СРО  «Кооперативные  Финансы»  в 2012

году удовлетворительной. Поручить руководителю Дисциплинарного комитета к очередному

общему  собранию  подготовить  предложения  по  внесению  изменений в  Положение  о

членстве  в СРО  «Кооперативные  Финансы».    Поручить  руководителю  Дисциплинарного

комитета  доводить  до  Совета  информацию  о  нарушении  требования  Правил  и  стандартов

СРО  «Кооперативные  Финансы»  одновременно  с  направлением  предписания  в  данные

кредитные кооперативы. 

 

 

 

Принятое решение по четвертому вопросу:

 

Одобрить предварительный отчет директора СРО «Кооперативные Финансы» об исполнении

Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы в 2012 году.

Одобрить превышение расходов по статье «Плановые инспекторские проверки».

 

Принятое решение по пятому вопросу:

 

Одобрить приоритетные направления деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2013

год.

 

Принятое решение по шестому вопросу:

 

Согласовать  проект  Сметы  административных  расходов  (бюджет)  СРО  «Кооперативные

Финансы  на  2013  год  с  учетом  коррекции входящих  остатков  по  итогам  2012  года,  и

увеличения прогноза доходности от размещения средств компенсационного фонда.

 

Принятое решение по седьмому вопросу:

 

Принять  информацию к сведению.  Принимать  жесткие  меры  (вплоть  до  исключения)  к  тем

кредитным  кооперативам,  в деятельности  которых  будут  выявлены  грубые  нарушения  в

работе с материнским (семейным) капиталом. При необходимости, организовать направление

писем  от  лица  СРО  и  Лиги кредитных  союзов  в адрес  уполномоченных  органов власти с

обоснованными предложениями  по  сохранению  КПК  в  числе  операторов материнского

(семейного)  капитала,  при  одновременном  установлении более  жестких  мер  контроля  и

требований к КПК, осуществляющим указанные операции.

 

 

 

 

Принятое решение по восьмому вопросу:

 

Назначить аудиторскую компанию ООО «АудитПрофГрупп»   для проверки ведения

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Кооперативные

Финансы» по итогам 2012 года

2


 

 

 

Принятое решение по девятому вопросу:

 

Принять  в члены  Некоммерческого  партнёрства  «Саморегулируемая  организация

кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы»  

 

  •    Кредитный     потребительский      кооператив     "ИнвестКапитал",      Республика

Башкортостан, г. Стерлитамак, ОГРН 1120268001325

 

  •    Кредитный потребительский кооператив  "ОБРАЗОВАНИЕ",  г.  Ярославль,

ОГРН  1127604011567.  Обязать  кредитный  кооператив  привести свой  устав  в

соответствие  с  требованиями №190-ФЗ  «О  кредитной кооперации»  в  срок до

31.01.2013 г.

 

 

 

Принятое решение по десятому вопросу:

 

10.1.  Исключить  из  членов  Некоммерческого  партнёрства  «Саморегулируемая  организация

кредитных    потребительских  кооперативов  «Кооперативные  Финансы»        Кредитный

потребительский кооператив  «СтройИНВЕСТ»,  г.Махачкала,  ОГРН  1100570003258  на

основании:  п.5.7.1.  (несоответствие  требованиям,  предъявляемым  к  членам  Партнёрства

Уставом,  Положением  о  членстве  в Партнёрстве),  п.  5.7.3  (систематическое  несоблюдение

установленных  Партнерством  Правил  и  стандартов…),  п.  5.7.4.  (неуплата  или

несвоевременная уплата членских взносов) и п.5.7.5. (невыполнение требований внутренних

нормативных  документов Партнерства  или  решений  органов управления  Партнерством)

Устава СРО «Кооперативные финансы».

 

 

 

10.2.  Исключить  из  членов  Некоммерческого  партнёрства  «Саморегулируемая  организация

кредитных    потребительских  кооперативов  «Кооперативные  Финансы»       

Кредитный

потребительский кооператив  сберегательный фонд  «МИГЗАЙМ»,  г.  Иркутск,  ОГРН

1113850044769 на основании п.5.7.1. (несоответствия требованиям, предъявляемым к членам

Партнёрства  Уставом,  Положением  о  членстве  в Партнёрстве),  п.5.7.3  (систематического

несоблюдения установленных Партнерством Правил и стандартов, неустранения выявленных

нарушений в  установленные  сроки),  п.5.7.4.  (неуплаты  или несвоевременной уплаты

членских взносов) и п.5.7.5. (невыполнение требований внутренних нормативных документов

Партнерства  или решений органов управления  Партнерством)  Устава  СРО  «Кооперативные

финансы».

 

 

Принятое решение по одиннадцатому вопросу:

 

В соответствии с требованием Инвестиционной декларации (утвержденной решением Совета

Некоммерческого  партнерства    «Кооперативные  финансы»,  Протокол  №5/2011  от  18  июля

2011  г.)  принять  следующее  решение  о  размещении средств компенсационного  фонда  СРО

«Кооперативные Финансы» на счетах открытых в банке ВТБ24 (ЗАО):

 

  •    16  (шестнадцать)  миллионов рублей  направить  на  приобретение  Государственных

ценных  бумаг  Российской Федерации   и  (или)  государственных  ценных  бумаг

субъектов Российской Федерации;

 

 

  •    Сумму  в  размере ~10%  от  средств Компенсационного  фонда  иметь  всегда  в наличии

на расчетном счете.

 

  •    Остаток     средств     компенсационного     фонда      и     поступающие     средства     в

Компенсационный фонд  в 2013  году  размещать  на  депозитном  счете  в  банке  ВТБ24

(ЗАО).

 

Принятое решение по двенадцатому вопросу:

 

Пока не вносить изменения в Правила и стандарты СРО, членам Совета подумать над

поступившими предложениями, взвесить все за и против и на одном из заседаний Совета в

2013 году вернуться к этому вопросу.

 

Принятое решение по тринадцатому вопросу:

 

Директору СРО возместить (оплатить) членам Совета расходы, связанные с проездом к месту

проведения  Совета  и обратно,  а  так  же  с  проживанием  после  предоставления  документов,

подтверждающих произведённые расходы.

 

 

Принятое четырнадцатому вопросу:

 

Очередное общее собрание членов СРО «Кооперативные Финансы» провести 28 мая 2013 г. с

15.00 до 18.00 в г. Уфе, Республика Башкортостан. 

 

 

 

Принятое решение по двенадцатому вопросу:

 

Премировать  директора  СРО  «Кооперативные  Финансы»  Соломкина  А.А.  за  высокое

качество работы в размере должностного оклада по итогам работы за 2012 год.

 

...

 

Председатель Совета:  ___________________________ Мамута М.В.

 

 

 

Секретарь заседания Совета: _____________________ Соломкин А.А.  

Протокол № 16-2012Протокол № 16-2012Скачиваний: 1