Ассоциация

"Саморегулируемая организация

кредитных потребительских кооперативов

"Кооперативные Финансы

Члены СРО

443 КПК

Протокол № 4-2012

                                                               
                                                                ПРОТОКОЛ №4/2012 
                                                     ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА  
               НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ  
 

 
г. Москва                                                                                                           20  марта 2012 г.  
 


 
Вопросы повестки дня: 

1. Информация директора Партнерства об исполнении сметы административных расходов 
(бюджета) Партнерства в 2011 году. 
2. О внесении изменения в смету Партнерства на 2012 год. 
3. О проведении  очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 
Кооперативные Финансы . 
3.1. Об утверждении повестки дня общего собрания 
3.2. О счетной комиссии очередного Общего собрания 
3.3. Об информировании  членов Партнерства  о проведении  очередного Общего
собрания и перечне документов (информационных материалов) предоставляемых 
членам Некоммерческого партнерства  Кооперативные Финансы  
3.4. О смете расходов на проведение общего собрания 


Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня. 

Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Решили принять к сведению информацию директора Партнерства об исполнении сметы 
административных расходов (бюджета) Партнерства в 2011 году (Приложение №1).


Формулировка  принятого  решения  по второму  вопросу: Согласовать  изменения в 
Смету  административных  расходов (бюджет) НП  Кооперативные  Финансы   на  2102 
год (Приложение №2). 


Формулировка принятого решения по третьему вопросу: 
 
3.1.Вынести  на  обсуждение  очередного Общего  собрания следующую  Повестку дня: 


1. Утверждение отчета Совета Партнерства. 
2. Утверждение отчета Директора Партнерства  
3. Утверждение  отчета  по смете  административных  расходов (бюджету) НП 
Кооперативные Финансы  за 2011 год. 
4. Утверждение  годовой  бухгалтерской  отчетности  НП Кооперативные 
Финансы за 2011 год. 
5. Утверждение  Сметы административных  расходов (бюджета) НП 
Кооперативные Финансы на 2012 год. 
6. Принятие  решения о внесении  изменений  в наименование  и  Устав  НП 
Кооперативные Финансы . 
7. Принятие  решения  о внесении  изменений  и  дополнений  в Положение  о 
контроле  за  соблюдением  членами  НП  Кооперативные  Финансы   требований 
правил и стандартов Партнерства 
8. Разное. 



3.2. В состав счетной комиссии очередного Общего собрания избрать:

Поваренкина  Дмитрия  Юрьевича  (Председателя  КПК Касса  Взаимопомощи 
КАПИТАЛ , Удмуртская Республика, г. Ижевск) 

Титову  Елену  Васильевну  (Председателя  Правления КПК Финансист , 
Кемеровская обл., г. Мыски) 

Юсуфову  Марину  Васильевну  (Председателя  КПКГ  Актив . Республика 
Адыгея, г. Майкоп) 




3.3. Оповестить  всех  членов Партнерства  о проведении  очередного Общего собрания посредством: 
 
Размещения информации  о проведении  очередного общего собрания  на  сайте 
Партнерства. 

Всем  членам  Партнерства  до 24.03.2012 по электронной  почте  направить 
следующие документы: 

o Информацию о дате, месте и времени проведения очередного Общего собрания; 

o Повестку дня очередного общего собрания; 

o Изменения, вносимые в  Устав  Некоммерческого партнерства Кооперативные 
Финансы  (Приложение 3); 

o Изменения, вносимые в    Положение о контроле за соблюдением членами НП 
Кооперативные Финансы   требований правил и стандартов  Партнерства  (Приложение 
4); 

o Годовую бухгалтерскую отчетность НП  Кооперативные Финансы  за 2011 год; 

o Отчет по смете административных расходов (бюджету) НП  Кооперативные Финансы  
за 2011 год; 
o Смету административных расходов (бюджет) НП  Кооперативные Финансы  на 2012 
год. 
 

3.4. Затраты на проведение общего собрания (аренда зала и оборудования, кофе 
паузы, раздаточные материалы) покрыть за сч?т ст. 3.1.1 Сметы в сумме не 
превышающей утвержденной величины (65 тыс. руб.).



Председатель Совета:  ___________________________ Мамута М.В. 


Секретарь Совета: _______________________________ Соломкин А.А.















Формулировка принятого решения по третьему вопросу: 
Поддержать  написание  Концепции развития  кредитной кооперации в  России на  2012-
2016 годы и оплатить работу Ю.Н. Волохонского в размере 60000 (шестидесяти тысяч) 
рублей в феврале  2012  года.  В  этих  целях,  внести изменения  в Проект  сметы, 
согласованной с  Советом  Партнёрства  (Протокол  №15/2011 от 30.12.2011  г.)  увеличив 
расходы по статье 3.5.11. «Другие расходы». 

Председатель Совета:  ___________________________ Мамута М.В. 

Секретарь Совета: _______________________________ Соломкин А.А.  

Протокол № 4-2012Протокол № 4-2012