Протокол № 1-2011

ПРОТОКОЛ №1/2011

ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва                                                                                                    «25» марта 2011 г.

…

Вопросы повестки дня:

1.   О  приёме  в  члены  Некоммерческого  партнёрства  «Кооперативные  Финансы»

кредитного  потребительского    кооператива  «Бизнес-Траст»,  Кемеровская  обл.,  г.

Междуреченск, ОГРН № 1064214010805.

2.   Об утверждении Положения о профильном комитете Совета Партнерства.

3.   Об  утверждении  Положения  о  специализированном  органе,  по  рассмотрению  дел  о

применении в отношении членов Партнёрства мер дисциплинарного воздействия.

4.   О рассмотрении заявлений, поступивших в Совет Партнёрства (КПС «Касса взаимного

кредита»,  КПС  «Металлист»  и КПС  «Светлана»,  аннулировании  ранее  Принятого

решения  Совета  Партнёрства  (о  включении  вопроса  по  данным  кооператива  в

повестку  дня  –  вопрос  №3  заочного  заседания  совета  31  декабря  2010  г.  Протокол

№13).

5.   Об  утверждении даты,  места  и  времени проведения  очередного  Общего  собрания

членов Партнёрства.

6.   О повестке дня очередного Общего собрания членов Партнёрства.

7.   О  согласовании отчёта  по  смете  административных  расходов (бюджету)  НП

«Кооперативные Финансы» в 2010 году.

8.   О премировании директора Партнёрства по итогам 2010 года.

9.   Об утверждении кандидатур в состав Контрольного комитета Партнёрства.

10. Об утверждении кандидатур в Состав Дисциплинарного комитета Партнёрства.

11. О подготовке внесения изменений и дополнений в Положения Партнёрства.

Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.

Первый  вопрос  –    О  приёме  в  члены  Некоммерческого  партнёрства  «Кооперативные

Финансы»  кредитного  потребительского    кооператива  «Бизнес-Траст»,  Кемеровская  обл.,  г.

Междуреченск, ОГРН № 1064214010805

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Принять  в  члены  Некоммерческого  партнёрства  кредитных  потребительских

кооперативов  «Кооперативные  Финансы»  кредитный потребительский   кооператив

«Бизнес-Траст», Кемеровская обл., г. Междуреченск, ОГРН № 1064214010805. 

Второй вопрос – Об утверждении Положения о профильном комитете Совета Партнерства.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Утвердить Положение о профильном комитете Совета Партнерства (Приложение №1).

1

Третий  вопрос     –  Об  утверждении  Положения  о  специализированном  органе,  по

рассмотрению  дел  о  применении в  отношении  членов Партнёрства  мер  дисциплинарного

воздействия.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Утвердить  Положение  о  специализированном  органе,  по  рассмотрению  дел  о

применении  в  отношении  членов  Партнёрства  мер  дисциплинарного  воздействия

(Приложение №2).

Четвёртый вопрос –  О рассмотрении  заявлений (Приложения  №3-5), поступивших в Совет

Партнёрства  (КПС  «Касса  взаимного  кредита»,  КПС  «Металлист»  и КПС  «Светлана»,

аннулировании ранее  Принятого  решения  Совета  Партнёрства  (о  включении  вопроса  по

данным кооператива в повестку дня – вопрос №3 заочного заседания совета 31 декабря 2010

г. Протокол №13).

Формулировка принятого решения по четвёртому вопросу:

Аннулировать  ранее  принятое  решение  Советом  Партнёрства  (Протокол  №13,  вопрос

№3  от  31.декабря  2010  г.),  а  именно:  «Включить  в  повестку  следующего  Общего

собрания  членов  НП  «Кооперативные  Финансы  рассмотрение  вопроса  со  следующей

формулировкой:  «Учитывая  «нестандартность»  ситуации,  независящую  от  самих

кредитных  кооперативов  разрешить  КПС  «Касса  взаимного  кредита»,  КПС

«Светлана»  и  КПС  «Металлист»  уплату  вступительного  взноса  в  размере  6500  руб.

после  принятия  решения  Советом Партнёрства  о  вступлении  данных  организаций  в

НП «Кооперативные Финансы».

Пятый вопрос  –  Об  утверждении даты,  места  и времени  проведения  очередного  Общего

собрания членов Партнёрства.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Очередное  Общее собрание  членов НП «Кооперативные Финансы»  провести в г. Сочи

(г.  Жемчужина,  зал  «Под  Люстрой»)  22  мая  2011  года  с  15  до  18  часов.  Начало

регистрации в 14.30.

Шестой вопрос – О повестке дня очередного Общего собрания членов Партнёрства.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

Утвердить следующую повестку дня Очередного общего собрания:

1. Утверждение отчёта Совета Партнёрства.

2. Утверждение отчета Директора Партнёрства

3.  Утверждение  отчета  по  смете  административных  расходов                  (бюджету)  НП

«Кооперативные Финансы» за 2010 год.

4.  Утверждение  годовой бухгалтерской отчётности НП  «Кооперативные  Финансы  за

2010 год.

5.  Утверждение  Сметы  административных  расходов (бюджета)  НП  «Кооперативные

Финансы на 2011 год.

6. Принятие решения о внесении изменений и дополнений в Положения Партнёрства.

2

7. Избрание членов в Совет Партнёрства.

8. Принятие  решения о вступлении  НП  «Кооперативные  Финансы»  в СНСОФВ  «Лига

кредитных союзов».

9. Разное.

Седьмой вопрос –  О  согласовании отчёта  по смете  административных расходов (бюджету)

НП «Кооперативные Финансы» в 2010 году.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

Согласовать      отчёт     по      смете     административных       расходов      (бюджету)      НП

«Кооперативные Финансы» в 2010 году (Приложение №6).

Восьмой вопрос – О премировании директора Партнёрства по итогам 2010 года.

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:

Премировать директора Партнёрства по итогам 2010 года в сумме 20 000 руб.

Девятый вопрос      –  Об  утверждении  кандидатур  в состав Контрольного  комитета

Партнёрства.

Формулировка принятого решения по девятому вопросу:

Ввести в состав Контрольного  комитета  Партнёрства  Петрову  Ольгу  Александровну

(г.  Петрозаводск)  и  Николаеву  Галину  Геннадьевну  (Приморский край,  г.  Большой

Камень).

Десятый вопрос    –  Об  утверждении кандидатур  в Состав Дисциплинарного  комитета

Партнёрства.

Формулировка принятого решения по десятому вопросу:

Ввести в состав Дисциплинарного комитета Партнёрства следующих лиц:

•    Ивашкину Татьяну Борисовну – Председатель Дисциплинарного комитета

(Председатель Правления КПК «КС «Радуга», г. Москва)

•    Фисунова  Анатолия  Фёдоровича    (Председатель  Правления  КПК  «Союз

банковских служащих», г. Волгодонск)

•    Барановскую  Наталью  Петровну   (Председатель  кредитного  кооператива

КПК «Урал-Финанс», г. Челябинск)

•    Марченко  Наталью Анатольевну (Председатель  Правления КПК «Доверие»,

г. Берёзовский) 

•    Петрову  Наталью  Элевну    (Председатель  кредитного  кооператива  КПК

«Импульс», г. Яровое)

Одиннадцатый вопрос  –  О  подготовке  внесения  изменений и  дополнений в Положения

Партнёрства.

3