Протокол № 7-2010
ПРОТОКОЛ №7
ЗАОЧНОГО
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»
|
г. Москва
|
«16» октября 2010
г.
|
Очередное
заседание совета проводилось в заочной форме с 14 по
15 октября 2010 года.
Дата окончания приёма бюллетеней: 1 октября 2010 года
Секретарём заседания Совета Партнёрства назначен директор Партнёрства – Соломкин
Александр Алексеевич.
Членов Совета НП «Кооперативные
Финансы»: 12 (двенадцать) человек
Прислано 9 бюллетеней для голосования:
·
Мамута Михаил
Валерьевич (12.10.2010)
·
Имаев Эдуард Мунирович
(12.10.2010)
·
Кадров Анатолий Михайлович (13.10.2010)
·
Касаткин Валерий
Александрович 13.10.2010
()
·
Ким Алиса Сергеевна (15.10.2010)
·
Манукян Георгий
Эдуардович (12.10.2010)
·
Пахомов Сергей
Анатольевич (13.10.2010)
·
Скрябина Галина Ивановна
(15.10.2010)
·
Стратьева Елена
Сергеевна (13.10.2010)
Из них действительных: 9 (девять)
бюллетеней
В
соответствии с п. 8.11 Устава Партнёрства кворум для принятия решений по всем
вопросам повестки дня имеется.
Вопросы повестки дня:
- О
согласовании «Положения о порядке формирования и использования имущества
НП «Кооперативные Финансы» (Приложение 1).
- О выдвижении
кандидатур в Совет НП «Кооперативные Финансы».
- О проведении
внеочередного общего собрания членов Партнёрства.
- О
формировании в Совете НП «Кооперативные Финансы» рабочих групп (комитетов)
по направлениям деятельности.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому
вопросу:
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Согласовать Положение о
порядке формирования и использования имущества НП «Кооперативные Финансы» с
учётом предложений, поступивших в ходе голосования от членов Совета.
По второму
вопросу:
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию избрать в Совет
Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы» Амосову С.М. и Ивашкину
Т.Б.
По третьему
вопросу:
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
- Внеочередное
общее собрание членов Партнёрства провести в форме совместного присутствия
его членов (очная форма голосования) в г. Москве 16 ноября 2010 года
с 14.00 до 16.00.
- Утвердить
следующую повестку дня внеочередного общего собрания:
1.
Об избрании членов
Совета Партнёрства.
2.
Об утверждении
Положения о порядке формирования и использования имущества НП «Кооперативные
Финансы».
- Определить
следующий состав счётной комиссии:
·
Касаткин В.А.
·
Ивашкина Т.Б.
·
Пахомов С.А.
- Определить
смету расходов на проведение общего собрания в размере не более 15 тыс.
руб. (аренда, печать и изготовление раздаточных материалов, кофе-пауза).
- Директору
Партнёрства в срок до 16 октября 2010 года:
·
проинформировать
членов Партнёрства о дате, месте и повестке проведения внеочередного общего
собрания;
·
предоставить членам
Партнёрства проект Положения о порядке формирования и использования имущества
НП «Кооперативные Финансы»;
·
организовать сбор
поправок и предложений в проект Положения о порядке формирования и
использования имущества НП «Кооперативные Финансы».
По четвёртому вопросу:
Формулировка принятого решения по четвёртому вопросу повестки дня:
- Сформировать
в Совете НП «Кооперативные Финансы» рабочие группы (комитеты) по следующим
направлениям деятельности:
- Комитет по
развитию (координатор - Касаткин В.А.)
- Комитет по
разработке правил и стандартов деятельности членов Партнёрства
(координатор - самоотвод)
- Комитет по
контролю деятельности членов Партнёрства (координатор - Пахомов С.А.)
- Комитет по
правовым вопросам (координатор - Стратьева Е.С.)
- Комитет по
аудиту (координатор - Ким А.С.)
- Поручить
координаторам комитетов до 5 ноября разработать проекты Положений о
Комитетах и внести предложения по формированию персонального состава
комитетов из числа членов Совета путем выяснения индивидуальных
предпочтений членов Совета (рекомендуемая численность - не более трех
человек в Комитете), для рассмотрения и утверждения Советом.
Председатель Совета: ___________________________
Мамута М.В.
Секретарь
Совета: _______________________________ Соломкин А.А.