Протокол № 4-2010

ПРОТОКОЛ №4

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

Присутствовали члены Совета Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы» (далее – Партнёрство):

1.      Мамута Михаил Валерьевич – Председатель

2.      Касаткин Валерий Александрович – Заместитель Председателя

3.      Кадров Анатолий Михайлович

4.      Пахомов Сергей Анатольевич

5.      Фисунов Анатолий Федорович

6.      Федоренко Ирина Сергеевна

Прислали бюллетени для голосования:

7.   Имаев Эдуард Мунирович

10. Стратьева Елена Сергеевна

12. Ковальчук Виктор Никитович

Приглашенные лица:

1. Соломкин Александр Алексеевич, директор НП «Кооперативные финансы».

2. Воденин Михаил Сергеевич, главный специалист  Ассоциации кредитных союзов Алтая.

3. Коханова Марина Александровна, заместитель исп. директора НС НОФВ.

Присутствовали на собрании 6 из 12 членов Совета, бюллетени для голосования прислали 3 (три) члена Совета. В соответствии с п. 8.11 Устава Партнёрства кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1.      О секретаре заседания Совета Партнерства

2.      Об итогах  проведения общего собрания членов Партнерства 11 июня 2010 года.

3.      О приёме в члены Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы».

4.      О внесении изменений в Положение о Контрольном комитете Партнерства.

5.      Об избрании  в состав Контрольного комитета новых членов.

6.      Об утверждении Правил и стандартов Партнерства

7.      О согласовании  части  Сметы  административных расходов для формирования штата  Партнерства

8.      Разное.

1. По первому вопросу – о секретаре Совета -

 Слушали : Мамуту Михаила Валерьевича, который сообщил о назначении секретарем заседания Совета Партнерства Соломкина Александра Алексеевича – директора Партнерства, и поручил ему вести  Протокол Совета.

2. По второму вопросу - Об итогах  проведения общего собрания членов Партнерства 11 июня 2010 года -

    Решение:

• Принять информацию о проведении Общего собрания Партнёрства 11 июня 2010 года к сведению.
• Во избежание неверных толкований результатов телефонных переговоров, при проведении общих собраний в заочной форме или смешанной форме голосования, предложения и замечания по вопросам повестки дня, и предложения по внесению поправок во внутренние нормативные документы Партнёрства, будут приниматься только при получении от членов Партнёрства электронных писем с данными предложениями и замечаниями.    
• Контрольному комитету совместно с Директором Партнёрства в срок до 15 сентября 2010 г. разработать регламент осуществления проверок членов Партнёрства. Данный регламент утвердить на заседании Совета Партнёрства.
• В Положении о контроле за соблюдением членами Партнёрства правил и стандартов Партнёрства предусмотреть нормы, определяющие разумную достаточность надзора и документарных требований при осуществлении Инспекторских проверок членов Партнёрства.
• Директору Партнёрства разработать Положение о конфиденциальной информации в Партнерстве, в котором предусмотреть меры ответственности Инспекторов за разглашение информации, полученной ими в ходе проведения Инспекторских проверок членов Партнёрства и представить его на рассмотрение Совета Партнерства до 15 августа 2010 года.
• Директору Партнёрства до 1 августа 2010 года организовать сбор предложений и поправок к принятым Положениям. В срок до 15 сентября 2010 г. организовать проведение Общего собрания Партнёрства в форме заочного голосования, в котором вынести на голосование внесение изменений и поправок в Положение о членстве в Партнёрстве, Положение об органах Партнёрства и Положение о соблюдении членами Партнёрства правил и стандартов Партнёрства.

3. По третьему вопросу - О приёме в члены Некоммерческого партнёрства          «Кооперативные Финансы» -

      Решение: Принять  в Партнёрство:

• Кредитный потребительский кооператив граждан «Дружба» (п.г.т. Промышленная)                   
• Кредитный потребительский кооператив "Касса Взаимопомощи" (Удмуртская республика, г. Ижевск).
• Кредитный потребительский кооператив "Импульс" (Алтайский край, г. Яровое)
• Кредитный потребительский кооператив "Резерв" (Алтайский край, г. Рубцовск)
• Кредитный потребительский кооператив "Доверие" (Алтайский край, с. Красногорское)
• Кредитный потребительский кооператив "Касса взаимного кредита" (Алтайский край, г. Белокуриха)
• Кредитный потребительский кооператив "Капитал" (Алтайский край, г. Рубцовск)
• Кредитный потребительский кооператив  "Рассвет" (Алтайский край, с. Краснощёково) 
• Кредитный потребительский кооператив  "Змеиногорский" (Алтайский край, г. Змеиногорск)
• Кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Алтея» (г.Петрозаводск)

4. По четвертому вопросу повестки дня - О внесении изменений в Положение о Контрольном комитете Партнерства -

Решение:  Внести предложенные изменения в Положение о Контрольном комитете Партнёрства.

5. По пятому вопросу повестки дня – Об избрании  в состав Контрольного комитета новых членов -

Решение:  включить в состав Контрольного комитета Партнерства Воденина Михаила Сергеевича – главного специалиста Ассоциации кредитных союзов Алтая

6. По шестому вопросу  повестки дня – Об утверждении правил и Стандартов НП «Кооперативные финансы»

Решение:   Утвердить Правила и стандарты Партнёрства.

7. По седьмому вопросу повестки дня - О согласовании  части  Сметы  административных расходов для формирования штата  Партнерства

Решение: принять информацию к сведению. Поручить директору Партнёрства подготовить проект Сметы административных расходов Партнёрства для согласования с Советом Партнёрства в срок до 15 августа 2010 г.

По восьмому вопросу повестки дня – «О разном», решений принято не было.

Председатель Совета:  ___________________________ Мамута М.В.

Секретарь Совета: _______________________________ Соломкин А.А.