Протокол № 3-2010
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»
|
Краснодарский край, п. Ольгинка
|
«31» мая 2010 г.
|
Присутствовали члены Совета Некоммерческого
партнёрства «Кооперативные Финансы» (далее – Партнёрство):
1.
Мамута Михаил Валерьевич –
Председатель
2.
Касаткин Валерий Александрович – Заместитель Председателя
3.
Кадров Анатолий Михайлович
4.
Пахомов Сергей Анатольевич
5.
Ковальчук Виктор Никитич
Присутствует 5 из 10 членов Совета. В соответствии с п. 8.11
Устава Партнёрства кворум для принятия решений по всем вопросам повести дня
имеется.
Приглашённые
лица:
1.
Директор Некоммерческого партнёрства
«Кооперативные Финансы» Соломкин А.А.
2.
Председатель Правления
кредитного кооператива «Союз банковских служащих» Фисунов А.Ф.
Повестка
дня:
1.
О секретаре заседания Совета
Некоммерческого партнёрства «Кооперативные финансы».
2.
О приёме в члены Некоммерческого
партнёрства «Кооперативные Финансы».
3.
Об утверждении Положения о
Специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами партнёрства
требований стандартов и правил Партнёрства.
4.
О формировании Контрольного комитета
Партнёрства.
5.
О формировании Дисциплинарного комитета
Партнёрства.
6.
О сроках, месте, форме проведения и повестке дня Общего собрания членов Партнёрства.
7.
Разное.
По первому вопросу - О секретаре
заседания Совета Некоммерческого партнёрства «Кооперативные финансы».
Слушали:
Мамуту Михаила Валерьевича, который назначил секретарём заседания Совета Некоммерческого партнёрства «Кооперативные
Финансы» Директора Партнёрства Соломкина Александра Алексеевича.
По второму вопросу - О приёме в
члены Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы».
Решение: Принять кредитный
потребительский кооператив "Кредитный союз "Радуга" (г. Москва),
кредитный потребительский кооператив "Союз банковских служащих"
(г.Волгодонск) и кредитный потребительский кооператив "Альянс"
(г.Волгодонск) в члены Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы».
По
третьему вопросу - Об утверждении Положения о Специализированном органе,
осуществляющем контроль за соблюдением членами партнёрства требований
стандартов и правил Партнёрства.
Решение: Утвердить Положение
о Специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами
партнёрства требований стандартов и правил Партнёрства (Приложение №1).
По
четвёртому вопросу - О формировании Контрольного комитета Партнёрства.
Решение: Сформировать
Контрольный комитет Партнёрства в составе:
·
Пахомов Сергей Анатольевич
·
Коханова Марина
Александровна
·
Родионов Илья Сергеевич
По
пятому вопросу - О формировании Дисциплинарного комитета Партнёрства.
Решение: Отложить
рассмотрение вопроса о формировании Дисциплинарного комитета Партнёрства до
следующего заседания Совета Партнёрства.
По
шестому вопросу - О сроках, месте, форме проведения и повестке дня Общего
собрания членов Партнёрства.
Решение: Определить:
·
Дата проведения внеочередного Общего собрания в очной форме - 11 июня 2010 года
·
Место проведения Общего собрания г.
Москва, ул. Ибрагимова, д.31, к.47, оф.406
·
Вопросы повестки дня:
1.
Об утверждении Положений Партнёрства:
·
Положение о членстве в Партнёрстве.
·
Положение об органах управления
Партнёрства.
·
Положение о контроле за соблюдением членами
Партнёрства требований правил и стандартов Партнёрства.
2.
Избрание членов Совета Партнёрства
По
седьмому вопросу - Разное.
Решение: Действующим членам
Партнёрства предоставить в Партнёрство полные пакеты документов,
предусмотренные Уставом Партнёрства и отчёты о деятельности кооперативов в
соответствии с Положением о членстве в Партнёрстве после утверждения этого Положения Общим собранием
Партнёрства.
Председатель Совета: ___________________________
Мамута М.В.
Секретарь Совета: ______________________________ Соломкин А.А.