Протокол № 2-2015

ПРОТОКОЛ №2/2015

ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

Очередное заседание Совета проводилось в заочной форме с 10 по 12 февраля 2014 года.

Обсуждение вопросов повестки дня состоялось по Скайп 11 февраля 2014 г. с 14.00 до 15.00 мск. В обсуждении приняли участие: Фисунов А.Ф.,

Ивашкина Т.Б., Кадров А.М., Пахомов С.А., Манукян Г.Э., Федоренко И.С.

Дата окончания приёма бюллетеней: 10.00 мск «12» февраля 2015 года.

Секретарём заседания Совета назначен директор СРО «Кооперативные Финансы» – Соломкин Александр Алексеевич.

Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 13 (тринадцать) человек

Прислано 12 бюллетеней для голосования:

1.      Амосова Светлана Михайловна (12.02.2015)

2.      Ивашкина Татьяна Борисовна (12.02.2015)

3.      Имаев Эдуард Мунирович (12.02.2015)

4.      Кадров Анатолий Михайлович (12.02.2015)

5.      Ким Алиса Сергеевна (12.02.2015)

6.      Ковальчук Виктор Нититич (12.02.2015)

7.      Корсунская Екатерина Витальевна (12.02.2015)

8.      Манукян Георгий Эдуардович (12.02.2015)

9.      Пахомов Сергей Анатольевич (12.02.2015)

10.  Скрябина Галина Ивановна (12.02.2015)

11.  Фисунов Анатолий Фёдорович (26.12.2014)

12.  Федоренко Ирина Сергеевна (12.02.2015)

Из них действительных: 12 (двенадцать) бюллетеней.

В соответствии с п. 8.11 Устава Партнёрства кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Вопросы повестки дня:

1. О приёме в члены СРО «Кооперативные Финансы».
2. О прекращении членства в СРО «Кооперативные Финансы».
3. Об инспекторской проверке КПК «Сберегательный КПК».
4. О целесообразности вступлении СРО «Кооперативные Финансы» в НАУМИР и ТПП РФ.
5. О проведении очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».

Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу:

Принятое решение:

Принять в члены Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов

«Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Доверие и Успех», г. Иркутск, ОГРН 1143850055095.

По второму вопросу:

Принятое решение:

На основании п.5.8. Устава СРО «Кооперативные Финансы» (добровольное прекращение членства в Партнерстве) прекратить

членство в СРО «Кооперативные Финансы» Северо-Западного Кредитного Потребительского Кооператива, ОГРН 1107847310625, г.

Санкт-Петербург, номер в реестре СРО – 106.

2.2. На основании п.5.8. Устава СРО «Кооперативные Финансы» (добровольное прекращение членства в Партнерстве) прекратить членство в

СРО «Кооперативные Финансы» Кредитного потребительского кооператива граждан «Маяк», ОГРН 1074230000261, Краснодарский край, г.

Анапа, номер в реестре СРО – 246.

Принятое решение:

На основании п.5.8. Устава СРО «Кооперативные Финансы» (добровольное прекращение членства в Партнерстве) прекратить членство

в СРО «Кооперативные Финансы» Кредитного потребительского кооператива граждан «Маяк», ОГРН 1074230000261, Краснодарский край,

г. Анапа, номер в реестре СРО – 246.

По третьему вопросу:

Принятое решение:

На основании поступившей информации, в соответствии с п. 3.4. Положения об органах управления СРО «Кооперативные Финансы»

принять решение о переносе плановой проверки КПК «Сберегательный КПК» (ОГРН 1125074014669, г. Подольск, номер в реестре -217),запланированной на 16-17 февраля 2015 г. Директору СРО «Кооперативные Финансы» поручить 16 февраля 2015 г. в составе комиссиипровести проверку местонахождения КПК «Сберегательный КПК» по адресу, указанному в учредительных документах кооператива и реестре cаморегулируемой организации. Доложить Совету СРО «Кооперативные Финансы» о проведённых мероприятиях.

По четвёртому вопросу:

Решение не принято.

4.2 Вынести вопрос о вступлении в ТПП РФ на очередное общее собрание членов СРО «Кооперативные Финансы»

По пятому вопросу:

Принятое решение:

5.1.                Определить следующую повестку дня Очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы»:

1.                      Утверждение отчёта Совета СРО «Кооперативные Финансы».

2.                      Утверждение отчёта Наблюдательного совета СРО «Кооперативные Финансы».

3.                      Утверждение отчета Директора СРО «Кооперативные Финансы».

4.                      Утверждение отчета по смете административных расходов (бюджету) СРО «Кооперативные Финансы» за 2014 год.

5.                      Утверждение годовой бухгалтерской отчётности СРО «Кооперативные Финансы за 2014 год.

6.                      О внесении изменений в Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов СРО

«Кооперативные Финансы».

7.                      Назначение Директора СРО «Кооперативные Финансы».

8.                      Избрание Совета СРО «Кооперативные Финансы».

9.                      Утверждение Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы на 2015 год.

10.                  Определение приоритетных направлений деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2015-2016 г.

5.2.                Определить, что информационные материалы (отчет по смете, годовую бухгалтерскую отчетность, проект сметы на 2015 г.,

проект Порядка предоставления отчетности) направить всем членам СРО «Кооперативные Финансы» по электронной почте не позднее, чем за 7

дней до проведения Общего собрания. 

5.3.                Определить, смету затрат на проведение Общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» в сумме, не превышающей

120 000 руб.

5.4.                Определить следующий состав счётной комиссии:

·                Барановская Наталья Петровна (КПК «Урал-Финанс», г. Челябинск);

·                Костюченко Валентина Григорьевна (КПК «Кемский», Республика Карелия, г. Кемь);

·                Механова Лариса Валериева (КПК «Экран», Московская обл., г. Запрудня).

Примечания и комментарии к повестке дня:

нет

Председатель Совета:  _____________________________ А.Ф. Фисунов

Секретарь заседания Совета: _______________________ А.А. Соломкин