Протокол № 27-2014
ПРОТОКОЛ №27/2014
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»
г. Москва, ул. Ибрагимова, д.31/47 «11» декабря 2014 г.
Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» проводилось
в очной форме с
14.00 до 18.00 «11» декабря 2014 года.
Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 13 (тринадцать)
человек. Присутствует 9(девять) членов Совета:
1
Фисунов Анатолий Федорович
– Председатель Совета
2
Амосова Светлана Михайловна
3
Ивашкина Татьяна Борисовна
4
Имаев Эдуард Мунирович
5
Кадров Анатолий Михайлович
6
Корсунская Екатерина
Витальевна
7
Манукян Георгий Эдуардович
8
Скрябина Галина Ивановна
9
Стратьева Елена Сергеевна
В соответствии с п. 8.11 Устава Партнёрства кворум для принятия
решений по всем вопросам повестки дня имеется.
На заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» приглашены
Соломкин А.А., Степанов А.Н., Калмыкова Е.В., Бахирева А.Ф., Юсуфова М.В.
Фисунов А.Ф. открыл заседание Совета. Предложил назначить секретарём
заседания Совета директора СРО «Кооперативные Финансы» – Соломкина Александра Алексеевича.
Голосовали:
?«За» – единогласно
?«Против» -нет
?«Воздержались» -нет
Принятое решение:
Секретарём заседания
Совета назначить директора СРО «Кооперативные Финансы» – Соломкина Александра Алексеевича.
1
О
приёме в члены СРО «Кооперативные Финансы».
2
Об
исключении из членов СРО «Кооперативные Финансы».
3
Предварительный
отчет о деятельности СРО «Кооперативные Финансы» в 2014 году.
4
Предварительный
отчет об исполнении сметы административных расходов в 2014 году.
5
О
согласовании сметы административных расходов на 2015 год.
6
О
назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» за 2014 год.
7
О
рассмотрении обращения КПК «Союз» (г. Барнаул, ОГРН 1032202074563).
8
О
дате, месте и времени проведения очередного Общего собрания членов СРО «Кооперативные
Финансы».
9
О
внесении изменений в форму отчетности членов СРО «Кооперативные Финансы».
10
О
приоритетных направлениях развития СРО «Кооперативные Финансы» в 2015 году.
11
О
компенсации проживания членам Наблюдательного совета СРО «Кооперативные Финансы».
12
О
награждении членов Специализированных органов СРО «Кооперативные Финансы».
13
О премировании директора СРО «Кооперативные Финансы»
по итогам 2014 года.
Голосовали:
?«За» принятие предложенную повестку дня – единогласно ?«Против» -нет
?«Воздержались» -нет
Предложенная повестка очного заседания
Совета принята.
Принятые решения по вопросам повестки
дня.
По первому вопросу:
…
Принятое решение:
1.1. Принять в члены Некоммерческого партнёрства
«Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные
Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Доверие 48», г. Липецк, ОГРН
1144827006708.
…
Принятое решение:
1.2. Принять в члены Некоммерческого партнёрства
«Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные
Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Доверие Финанс», г. Москва, ОГРН
5147746346721. Обязать кредитный кооператив исправить замечания в уставе,
выявленных Контрольным комитетом СРО «Кооперативные Финансы»
до 30.03.2015 г. …
Принятое решение:
1.3. Принять в члены Некоммерческого партнёрства
«Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные
Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Константа», г. Москва, ОГРН
5147746346721.
По второму вопросу:
…
Принятое решение:
2.1. Исключить Кредитный
потребительский кооператив «Центральная сберкасса» ОГРН1131690045552, г. Казань,
номер в реестре – 226 из членов Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемой организация
кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» на основании п. 5.7.1
(несоответствия требованиям, предъявляемым к членам Партнёрства настоящим Уставом,
Положением о членстве в Партнёрстве), 5.7.5 (невыполнения требований внутренних
нормативных документов Партнёрства или решений органов управления Партнёрства) Устава
СРО «Кооперативные Финансы». …
Принятое решение:
2.2. Исключить Кредитный
потребительский кооператив «Капитал», г. Краснодар, ОГРН 1102309004600, номер в
реестре – 131, из членов Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемой организация
кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» на основании п. 5.7.1
(несоответствия требованиям, предъявляемым к членам Партнёрства настоящим Уставом,
Положением о членстве в Партнёрстве), 5.7.4 (неуплата или несвоевременная
уплата членских взносов), 5.7.5 (невыполнения требований внутренних нормативных
документов Партнёрства или решений органов управления Партнёрства) Устава СРО «Кооперативные
Финансы». …
Принятое решение:
2.3. Направить в Кредитный
потребительский кооператив «ИнвестКапитал», Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ОГРН 1120268001325, номер в реестре – 214 письмо с требованием в трёхдневный срок
с момента получения письма дать письменные пояснения о намерении продолжать финансово-хозяйственную
деятельность и исполнении своих членских обязанностей перед СРО «Кооперативные Финансы».
…
Принятое решение:
2.4. Принять данную информацию к сведению,
вернуться к рассмотрению вопроса о Кредитном потребительском кооперативе граждан
«Городской» (Алтайский край, Г. Барнаул,
По третьему вопросу:
…
Принятое решение:
Утвердить отчет директора СРО «Кооперативные Финансы» о проделанной
работе, признать работу дирекции и специализированных органов СРО удовлетворительной
принять за основу следующие приоритеты развития саморегулируемой организации в
2015 г.:
? Участие в рабочих
группах и взаимодействие с Банком России в вопросах по совершенствованию законодательства,
регулирующего деятельность кредитных потребительских кооперативов;
?Формирование органов
управления и специализированных органов саморегулируемой организации на 2015 –
2020 гг. ?Подготовка кредитных кооперативов к переходу на единый план счетов; ?Организация
обучения специалистов кредитных кооперативов – членов СРО; ?Совершенствование контрольных
процедур, и механизмов оценки платёжеспособности кредитных кооперативов; ?Завершение
этапа внедрения программного комплекса по автоматизации сбора, обработки и анализа
отчетности членов саморегулируемой организации.
По четвёртому
вопросу:
…
Принятое решение:
Утвердить предварительный отчет директора СРО «Кооперативные
Финансы» об исполнении Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные
Финансы в 2013 году. Вопрос о согласовании превышения расходов по статье:
3.5.10. «Непредвиденные расходы» вынести на рассмотрение Общего собрания. Вернуться
к рассмотрению данного вопроса после фактического закрытия всех статей доходов/расходов
по итогам 2014 года.
По пятому вопросу:
…
Принятое решение:
Утвердить предварительную
Смету административных расходов (бюджет) СРО «Кооперативные Финансы на 2015 год
с учетом коррекции входящих остатков и добавления в раздел 3.1.2. подпункта «3.1.2.1.
Председатель Совета», в сумме расходов -60 тыс. руб., связанных с возмещением расходов
Председателю Совета для обеспечения участия в совещаниях и других мероприятиях,
затрагивающих интересы саморегулируемой организации.
…
Принятое
решение:
Назначить аудиторскую компанию ООО «АудитПрофГрупп» для проверки
ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Кооперативные
Финансы» по итогам 2014 года.
По седьмому вопросу:
…
Принятое решение:
Уведомить председателя КПК «Союз» Чернышова А.И. о невозможности
оказания финансовой помощи КПК «Союз» за счет средств компенсационного фонда саморегулируемой
организации, ввиду того, что это заявленная цель использования кредитным кооперативом
полученных средств не предусмотрена ни действующим законодательством о кредитной
кооперации, ни действующими Правилами и стандартами саморегулируемой организации.
Кроме того, в настоящее время Банком России не принят никакой нормативный акт, регламентирующий
порядок осуществления компенсационных выплат из средств Компенсационного фонда саморегулируемых
организаций.
По восьмому вопросу:
…
Принятое решение:
Провести очередное общее собрание членов СРО «Кооперативные
Финансы» 16 марта 2015 г. с 14.00 до 18.00 в г. Москве, в гостинице «Гамма-Дельта»
(Измайлово), зал «Суздаль».
По девятому вопросу:
…
Принятое решение:
Членам Совета рассмотреть предложенный вариант формы отчетности
для членов СРО и обсудить его со своими специалистами. Членам Совета направить свои
предложения и замечания по предложенной форме не позднее 22 декабря 2014 г., после
обобщения которых, утвердить новую форму отчетности для членов СРО на очередном
заседании Совета.
По десятому вопросу:
Решение принято
в ходе обсуждения третьего вопроса повестки дня.
…
Принятое решение:
Оплатить
проезд, а также проживание в гостинице (одни сутки, в сумме не более 4000 руб.)
членам Наблюдательного совета СРО «Кооперативные Финансы», при предоставлении ими
до 25.12.2014 г. в СРО документов, подтверждающих произведенные расходы.
По двенадцатому вопросу:
…
Принятое решение:
Наградить на очередном общем собрании
членов специализированных органов СРО «Кооперативные Финансы» ценными подарками.
Директору СРО до 31.01.2015 г. подготовить проект ходатайства от Совета СРО «Кооперативные
Финансы» в Совет Лиги кредитных союзов о награждении членов специализированных органов
СРО «Кооперативные Финансы» грамотами и знаками отличия Лиги кредитных союзов, которое
утвердить решением саморегулируемой организации.
По тринадцатому вопросу:
…
Принятое решение:
Премировать директора СРО «Кооперативные
Финансы» Соломкина А.А. за высокое качество работы в размере должностного оклада
по итогам работы за 2014 год.
Все вопросы повестки дня рассмотрены,
очное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» закрыто.
Председатель Совета: ___________________________ Фисунов А.Ф.
Секретарь заседания
Совета: _____________________ Соломкин А.А.