ПРОТОКОЛ
№11/2014
ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»
г.
Москва«15» апреля 2014 г.
Очередное заседание Совета проводилось «15»
апреля 2014 года с 11.00 до 13.00 мск. Краснодарский край, г. Сочи,
Адлерcкий район, Олимпийский проспект, 4. (AZIMUT Hotel Resort & Spa Sochi)
Совет проводился
по инициативе Председателя Совета СРО «Кооперативные Финансы» Фисунова Анатолия
Фёдоровича.
Секретарём заседания Совета назначен директор СРО «Кооперативные
Финансы» – Соломкин Александр Алексеевич.
Членов Совета
СРО «Кооперативные Финансы»: 14 (четырнадцать)
человек
Присутствовали:
1
Фисунов Анатолий Михайлович
– Председатель Совета
2
Амосова Светлана Михайловна
3
Ивашкина Татьяна Борисовна
4
Касаткин Валерий Александрович
5
Манукян Георгий Эдуардович
6
Пахомов Сергей Анатольевич
7
Стратьева Елена Сергеевна
8
Федоренко Ирина Сергеевна
В соответствии с п. 8.11 Устава Партнёрства
кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Приглашённые лица
– Коханова Марина Александровна – заместитель директора СРО «Кооперативные Финансы»,
Имаев Руслан Мунирович – инспектор СРО «Кооперативные Финансы»
Слушали: Фисунова А.Ф., который
предложил к утверждению следующую повестку дня:
1. О добровольном прекращении
членства в СРО «Кооперативные Финансы».
2. Согласование сметы
административных расходов на 2014 г.
3. Рассмотрение информации,
полученной от контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в отношении КПК
«Городской»
(г. Барнаул).
4. Информация по внесению
изменений в Правила и стандарты СРО «Кооперативные Финансы» в части касающейся изменения
порядка
расчета нормативов, ограничивающих риск деятельности КПК – членов Партнёрства.
5. О предложении кандидатур
в Дисциплинарный комитет СРО "КооперативныеФинансы".
6 . О рассмотрении обращения
КПК "Планета".
7. О выдвижении кандидатур
в Наблюдательный совет СРО «Кооперативные Финансы»
…Решение принято: Предложенная повестка
дня утверждена.
Итоги голосования.
По первому вопросу.
…
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Прекратить членство в СРО «Кооперативные
Финансы» Кредитного потребительского кооператива «Финмаркет»,
Краснодарский край,
г. Армавир, ОГРН 1112372001510, номер в реестре СРО – 169.
По второму вопросу.
…
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Согласовать Смету административных расходов
(бюджет) СРО «Кооперативные Финансы на 2014 год в сумме расходов
17 080 629 руб.,
из них: 12 930 629 руб. -на покрытие операционных затрат, связанных
с обеспечением деятельности
4 150 000 руб. -планируемое расходование
средств Компенсационного фонда СРО «Кооперативные Финансы».
По третьему вопросу.
…
Формулировка принятого решения по вопросу:
3.1.
Не рассматривать сегодня вопрос об исключении КПК «Городской», г. Барнаул из
членов саморегулируемой организации.
…
3.2. Рекомендовать КПК «Городской» в целях стабилизации ситуации
предпринять следующие шаги:
1. Не принимать новых
членов в кредитный кооператив;
2. Не заключать новые
договора передачи личных сбережений;
3. Сократить уровень
текущих затрат, минимум на 50%;
4. В течение двух недель
доработать и направить в СРО план восстановления платежеспособности кредитного кооператива,
который
позволит судить о том, в каком временном промежутке времени КПК «Городской»
сможет рассчитаться по своим обязательствам с
пайщиками кредитного кооператива.
5. Ежемесячно, до 10
числа текущего месяца, предоставлять в СРО отчет о финансовом положении кредитного
кооператива,
отражающий исполнение плана восстановления платёжеспособности.
Директору
СРО направить выписку из данного решения в адрес кредитного потребительского кооператива
«Городской».
По
четвертому вопросу.
…
Формулировка принятого решения по вопросу:
1. Исключить из Правил
и стандартов п.п. 2.4.1 – 2.4.3., Считать, соответственно п.2.4.4. -пунктом
2.4.1, а п.2.4.5 – пунктом 2.4.2.
2 . Оставить индикаторы
(п.п. 2.4.1 – 2.4.3.) в форме отчета, формируемого для Контрольного и Дисциплинарного
комитетов.
3. Показатели
4.1.-4.7. Отчета «Финансовые показатели деятельности кредитного потребительского
кооператива» отражать
кредитными кооперативами по кассовому методу.
4. Заменить по тексту
Правил и стандартов «Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти» на
«Банк России».
По пятому вопросу.
…
Формулировка принятого решения по пятому вопросу:
Вывести из состава Дисциплинарного комитета Фисунова А.Ф.
Фисунов А.Ф. предложил поручить Ивашкиной
Т.Б. подготовить предложения по кандидатурам в состав Дисциплинарного
комитета к
одному из следующих заседаний Совета.
По шестому вопросу.
…
Формулировка принятого решения по шестому вопросу:
В силу того, что ходатайство о награждении,
полученное от КПК «Планета» подготовлено некорректно и стаж работы в
кооперативе
сотрудника менее пяти лет, рекомендовать руководству кооператива подготовить новое
ходатайство, направив е
го в Лигу кредитных союзов.
По седьмому вопросу.
Слушали Фисунова А.Ф., который обратил
внимание членов Совета на то, что в проекте Устава, который будет вынесен на
обсуждение
на Общем собрании, предусматривается новый орган – Наблюдательный совет. Для того,
что бы решение по
вопросу на общем собрании не приняло стихийный характер, видимо,
Совету стоит сформировать консолидированную позицию
по данному вопросу. Обратился
к членам Совета с вопросом, будут ли предложения по кандидатурам и численности наблюдательного
совета?
Выступили: Пахомов С.А., Амосова
С.М., Манукян Г.Э., Ивашкина Т.Б.
Фисунов А.Ф, предложил не принимать решения
по данному вопросу. До общего собрания провести консультации по кандидатурам и
предложить
общему собранию сократить срок полномочий (предложенных в проекте устава) до 3-х
лет, и численность органа в составе 3-х человек.
Члены Совета согласились с данным предложением.
Примечания
и комментарии к повестке дня: нет.
Председатель Совета: __________________А.Ф.
Фисунов
Секретарь заседания Совета: __________________А.А. Соломкин