Протокол № 4-2014

ПРОТОКОЛ №4/2014

                                      ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

                                    СРО КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

г. Москва                                                                                                                   12  февраля 2014 г.
 

Очередное заседание Совета проводилось в заочной форме с  11  по 12  февраля 2014 года.

Дата окончания приёма бюллетеней: 12  февраля 2014 года.

Ввиду  отсутствия Председателя Совета  –  Мамуты М.В., Совет  проводится по инициативе

заместителя председателя Совета - Касаткина В.А.

Секретарём  заседания Совета  назначен  директор СРО  Кооперативные  Финансы   –

Соломкин Александр Алексеевич.

…

В  соответствии  с  п. 8.11 Устава Партн рства кворум дл   прин ти   решений  по всем

вопросам повестки дн  имеетс .

Вопросы повестки дн :

1.    О вступлении в СРО Кооперативные Финансы 

2.    О проведении  конкурса  среди  управляющих  компаний  и  специализированных

депозитариев на размещение средств компенсационного фонда.

2.1.    Определение состава конкурсной комиссии.

2.2.    Определение сроков проведения конкурса.

2.3.    Утверждение положения о конкурсе для управляющих компаний.

2.4.    Утверждение положения о конкурсе для специализированных депозитариев.

3.    Об одобрении  сделки  с  участием  заинтересованного лица  СРО         Кооперативные

Финансы . 

Прин тые решени  по вопросам повестки дн .

По первому вопросу:

…

Вопрос, выносимый на голосование:

Принять в члены Некоммерческого партнёрства  Саморегулируемая организация кредитных

потребительских  кооперативов  Кооперативные  Финансы   Кредитный  потребительский

кооператив ГАРАНТ , Красноярский край, г. Норильск, ОГРН 1132457001357.

…

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Принять в члены Некоммерческого партнёрства  Саморегулируемая организация кредитных

потребительских  кооперативов  Кооперативные  Финансы   Кредитный  потребительский

кооператив ГАРАНТ , Красноярский край, г. Норильск, ОГРН 1132457001357.

По второму вопросу:

…

Вопрос, выносимый на голосование:

2.1.Для проведения конкурса среди управляющих компаний и специализированных

депозитариев на  размещение  средств компенсационного фонда  СРО Кооперативные

Финансы   определить  Конкурсную  комиссию  в следующем  составе: Мамута  М.В.,

Стратьева Е.С., Ивашкина Т.Б., Соломкин А.А., Коханова М.А.

…

Формулировка принятого решения:

Для проведения конкурса  среди  управляющих  компаний  и  специализированных

депозитариев на  размещение  средств компенсационного фонда  СРО Кооперативные

Финансы   определить  Конкурсную  комиссию  в следующем  составе: Мамута  М.В.,

Стратьева Е.С., Ивашкина Т.Б., Соломкин А.А., Коханова М.А.

Вопрос, выносимый на голосование:

…

2.2.Утвердить  следующие  сроки  проведения  конкурса  среди  управляющих

компаний     и      специализированных     депозитариев      на      размещение      средств

компенсационного фонда СРО Кооперативные Финансы :

• Опубликование на сайте СРО Кооперативные Финансы  информации о начале

          проведении конкурсов – 13 февраля 2014 г.

• Срок окончания приема заявок – 17 марта 2014 г. до 17.00

• Процедура вскрытия конвертов с конкурсными заявками и допуска Конкурсных

          заявок к участию в Конкурсе – 18 марта 2014 г. в 12.00 по адресу г. Москва, ул.Ибрагимова, д.31/47, оф. 409.

• Процедура  подсчёта  голосов и  оглашения победителя Конкурсов –  20 марта

           2014 г. в 12.00 по адресу г. Москва, ул. Ибрагимова, д.31/47, оф. 409.

Утверждение  результатов проведения конкурсов решением  Совета  СРО Кооперативные Финансы  - 21 Марта 2014 г. 

Формулировка принятого решения:

Утвердить  следующие  сроки  проведения конкурса  среди  управляющих  компаний  и

специализированных депозитариев на размещение средств компенсационного фонда  СРО

Кооперативные Финансы :

Опубликование на сайте СРО Кооперативные Финансы  информации о начале проведении конкурсов – 13 февраля 2014 г.

Срок окончания приема заявок – 17 марта 2014 г. до 17.00Процедура вскрытия конвертов с конкурсными заявками и

допуска Конкурсных заявок к  участию  в Конкурсе –  18 марта 2014 г. в 12.00 по адресу  г. Москва, ул.Ибрагимова, д.31/47, оф. 409.

Процедура  подсчёта  голосов и  оглашения победителя Конкурсов –  20 марта 2014 г. в 12.00 по адресу г. Москва, ул. Ибрагимова,

д.31/47, оф. 409.

Утверждение  результатов проведения конкурсов решением  Совета  СРО Кооперативные Финансы  - 21 Марта 2014 г. 

Вопрос, выносимый на голосование:

2.3.            Утвердить  Положение  о  порядке  проведения открытого конкурса  по выбору

управляющей  компании  для передачи  ей  в доверительное  управление  средств

компенсационного    фонда  Некоммерческого         партнёрства       Саморегулируемая

организация кредитных  потребительских  кооперативов  Кооперативные  Финансы   в

целях его сохранения и прироста  (Приложение№2).

… 

      Формулировка принятого решения:

Утвердить  Положение  о порядке  проведения открытого конкурса  по выбору

управляющей  компании  для передачи  ей  в доверительное  управление  средств

компенсационного фонда Некоммерческого партнёрства  Саморегулируемая организация

кредитных  потребительских  кооперативов  Кооперативные  Финансы   в целях  его

сохранения и прироста.

Вопрос, выносимый на голосование:

…

2.4.      Утвердить  Положение  о  порядке  проведения открытого конкурса  по выбору

специализированного депозитария для оказания услуг по контролю  за  соблюдением

управляющей  компанией, осуществляющей  управление  компенсационным  фондом СРО

Кооперативные  Финансы ,  ограничений  размещения и  инвестирования средств

компенсационного фонда, правил размещения таких  средств и  требований  к

инвестированию,  а  также  за  инвестированием  средств компенсационного фонда  

(Приложение№3).

…

       Формулировка принятого решения:

Утвердить  Положение  о  порядке  проведения открытого конкурса  по выбору

специализированного  депозитария для  оказания услуг по контролю  за  соблюдением

управляющей  компанией, осуществляющей  управление  компенсационным  фондом СРО

Кооперативные  Финансы ,        ограничений  размещения       и  инвестирования       средств

компенсационного фонда, правил размещения таких средств и требований к инвестированию,

а также за инвестированием средств компенсационного фонда.

По третьему вопросу:

…

Вопрос, выносимый на голосование:

В  соответствии  с  нормами, предусмотренными  п.2.7. Правил   и  стандартов  СРО

Кооперативные  Финансы   одобрить  сделку  с  участием  заинтересованного лица    СРО

Кооперативные  Финансы   Амосовой  С.М.. о заключении  с  15 февраля 2014 г. договора

аренды для размещения обособленного  подразделения СРО Кооперативные  Финансы   в

Республике Карелия, г. Петрозаводск.

       Формулировка принятого решения:

        В  соответствии  с  нормами, предусмотренными  п.2.7. Правил   и  стандартов  СРО