Протокол № 20-2013

ПРОТОКОЛ №20/2013

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

г. Москва, ул. Ибрагимова, д.31/47                                                                               20  декабря 2013 г.

Очередное заседание Совета СРО Кооперативные Финансы  проводилось в  очной форме с

11.00 до 16.00  20  декабря 2013 года. 

Секретарём  заседания Совета  назначен  директор СРО          Кооперативные  Финансы     –

Соломкин Александр Алексеевич.

Членов Совета СРО Кооперативные Финансы : 15 (пятнадцать) человек.

Присутствует 11 (одиннадцать) членов Совета: 

1.   Мамута Михаил Валерьевич – председатель Совета

2.   Ивашкина Татьяна Борисовна 

3.   Имаев Эдуард Мунирович 

4.   Касаткин Валерий Александрович 

5.   Ковальчук Виктор Никитович 

6.   Корсунская Екатерина Витальевна 

7.   Манукян Георгий Эдуардович 

8.   Пахомов Сергей Анатольевич

9.   Стратьева Елена Сергеевна 

10. Федоренко Ирина Сергеевна 

11. Фисунов Анатолий Федорович 

В  соответствии  с  п. 8.11 Устава Партн рства кворум дл   прин ти   решений  по всем

вопросам повестки дн  имеетс .

На заседание Совета СРО Кооперативные Финансы  приглашена заместитель директора

СРО Кооперативные Финансы  Коханова М.А.

Слушали: Мамуту Михаила Валерьевича, который предложил утвердить следующую

повестку дня:

1.       Отчет директора СРО Кооперативные Финансы  о работе СРО в 2013 году. 

2.       Отчет  руководителя Контрольного комитета  о результатах  контроля за

деятельностью членов СРО.

3.       Отчет     руководителя      Дисциплинарного     комитета      о      применении     мер

дисциплинарного воздействия в отношении  членов СРО                Кооперативные

Финансы .

4.       Отчет  директора  СРО об исполнении  Сметы административных  расходов

(бюджета) СРО Кооперативные Финансы в 2013 году.

5.       Отчет  члена  Совета  Ковальчука  В.Н. об исполнении  поручения Совета  от 05 

ноября 2013 г.

6.       О приоритетных  направлениях  развития СРО  Кооперативные  Финансы   в 2014

году.

7.       Предложение по увеличению в 2014 г. величины членских взносов и согласование

проекта  Сметы административных  расходов  (бюджета) СРО        Кооперативные

Финансы на 2014 год.

8.       Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета

и  финансовой  (бухгалтерской) отчетности  СРО Кооперативные  Финансы   за

2013 год. 

9.       О приеме в члены СРО Кооперативные Финансы .

10.     О прекращении членства в СРО Кооперативные Финансы .

11.     Об организации конкурса по размещению средств компенсационного фонда СРО

Кооперативные Финансы .

Голосовали:

·      За  принятие предложенную повестку дня – единогласно

·      Против  - нет

·      Воздержались  - нет 

Предложенна  повестка очного заседани  Совета прин та.

Рассмотрение вопросов, принятые решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу:

…

Принятое решение:

Утвердить отчет директора СРО Кооперативные Финансы  о проделанной работе, признать

деятельность дирекции в 2013 году удовлетворительной.

По второму вопросу:

…

Принятое решение:

·    Утвердить  отчет  руководителя Контрольного комитета  о проделанной  работе  в  2013

году,     признать  работу  Контрольного           комитета       Кооперативные  Финансы 

удовлетворительной. 

·    Руководителю  Контрольного комитета  предусмотреть  включение  в состав  отчета

перед Советом СРО Кооперативные Финансы показателя Количество исполненных

предписаний . 

·    Директору  СРО внедрить  в практику  деятельности  саморегулируемой  организации

периодическую (ежеквартально) подготовку информационных писем для членов СРО

с  обобщением  типовых  замечаний, выявляемых  в ходе  проведения выездных

инспекторских проверок.

По третьему вопросу:

…

Принятое решение:

·    Утвердить  отчет  руководителя Дисциплинарного комитета  о проделанной  работе  в

2013  году, признать  работу  Дисциплинарного  комитета  Кооперативные  Финансы 

удовлетворительной. 

·    Отметить  почетной  грамотой  хорошую  работу  руководителей  Контрольного и

Дисциплинарного  комитета  СРО        Кооперативные  Финансы   -  Пахомова  С.А. и

Ивашкину Т.Б.

По четвертому вопросу:

…

Принятое решение:

Утвердить  предварительный  отчет  директора  СРО                 Кооперативные  Финансы   об

исполнении Сметы административных расходов (бюджета) СРО Кооперативные Финансы в

2013  году  и  превышение  расходов по  статьям:   3.1.9.  Командировочные  расходы , 3.5.1.

Регистрация товарного знака , 3.5.4. Налог  в связи  с прим. УСН и  другие  налоги , 3.5.5.

Членские  взносы ,  3.5.6           Обучение  и  стажировка сотрудников, (вкл. проезд  и

проживание) , 3.5.9. Подписка на журналы, литература (в т.ч. издание справочника) .

По пятому вопросу:

…

Принятое решение:

Одобрить  отчет  об исполнении  Ковальчуком  В.Н. получения Совета  от 05   ноября

2013  г.  и  рассмотреть  вопрос  о дальнейшем  членстве  КПК Ставрополь-Кредит   в СРО

Кооперативные Финансы  в рамках десятого вопроса текущей повестки дня.

По шестому вопросу:

…

Принятое решение:

Одобрить приоритетные направления деятельности СРО Кооперативные Финансы  на 2014

год.

По седьмому вопросу:

...

Принятое решение:

7.1. Одобрить предложение Директора СРО (для вынесения на очередное общее собрание) об

увеличении размера членских взносов и снижении  величины вступительных взносов.

…

Принятое решение:

7.2. Согласовать проект Сметы административных расходов (бюджет) СРО Кооперативные

Финансы  на 2014 год с учетом коррекции входящих остатков по итогам 2013 года.

По восьмому вопросу:

…

Принятое решение:

Назначить  аудиторскую  компанию  ООО             АудитПрофГрупп      для проверки  ведения

бухгалтерского учета  и  финансовой  (бухгалтерской) отчетности  СРО           Кооперативные

Финансы  по итогам 2013 года.

По девятому вопросу:

…

Принятое решение:

Принять  в члены Некоммерческого партнёрства  Саморегулируемая организация

кредитных  потребительских  кооперативов  Кооперативные  Финансы     Кредитный

потребительский кооператив "Центр Услуг", Республика Алтай г. Турочак, ОГРН

1130411004734

По десятому вопросу:

…

Принятое решение: Исключить из членов Некоммерческого партнёрства  Саморегулируемая

организация      кредитных  потребительских         кооперативов       Кооперативные  Финансы 

Кредитный  потребительский  кооператив Ставрополь-Кредит       (г. Ставрополь,  ОГРН

1022601949039, номер в реестре СРО - 6)  на основании п.5.7.1. (несоответствия требованиям,

предъявляемым  к  членам  Партнёрства  Уставом, Положением  о членстве  в Партнёрстве), п.

5.7.4 (неуплаты  или  несвоевременной  уплаты членских  взносов), п.5.7.5. (невыполнение